湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

潭雨檢公訴刑不訴〔2019〕170號(hào)

被不起訴人楚某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303211982********，漢族，初中文化，原湖南**石油設(shè)備有限公司司機(jī)，戶籍所在地湖南省湘潭縣，住湘潭市雨湖區(qū)**小區(qū)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年8月6日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；2018年8月17日被湘潭市公安局九華分局取保候?qū)彛?019年8月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局九華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月27日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月25日重新移送本院審查起訴；本院于2019年12月10日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月30日再次移送本院審查起訴。本院于2019年9月13日、11月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

湘潭市公安局九華分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月，馮某某和李某某進(jìn)行商量，利用李某某為**集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，將**實(shí)業(yè)集團(tuán)公司交給李某某保管的5400多萬(wàn)元轉(zhuǎn)走，7月6日馮某某安排被不起訴人楚某某用楚某某自己的身份證到浦發(fā)銀行辦理一張銀行卡和U盾，并于7月11日安排楚某某簽一張4千萬(wàn)元的借條給李某某。7月12日上午馮某某安排楚某某帶趙某某到浦發(fā)銀行用趙某某的身份證辦理一張銀行卡和U盾，之后楚某某將辦理好的兩張銀行卡的U盾以及賬號(hào)、密碼交給李某某，李某某于7月12日13時(shí)許將自己負(fù)責(zé)管理的**集團(tuán)公司的4000萬(wàn)元轉(zhuǎn)至自己一張興業(yè)銀行的銀行卡內(nèi)。之后李某某通過(guò)網(wǎng)上銀行操作將自己卡內(nèi)的4000萬(wàn)元分多次轉(zhuǎn)至楚某某的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，后又通過(guò)網(wǎng)上銀行操作將楚某某銀行卡內(nèi)的4000萬(wàn)元一次性轉(zhuǎn)至趙某某浦發(fā)銀行卡內(nèi)。7月12日晚楚某某又簽了一張1000萬(wàn)的借條給李某某，李某某于7月13日又將**集團(tuán)法人謝某某卡內(nèi)的1320萬(wàn)元轉(zhuǎn)至自己卡內(nèi)，后從自己卡內(nèi)轉(zhuǎn)1400萬(wàn)元至楚某某賬戶內(nèi)，當(dāng)?shù)谝还P4000萬(wàn)元到賬后馮某某攜帶銀行卡和趙某某、周某某一起去**，三人于7月13日凌晨1時(shí)許到達(dá)**，在**馮某某、趙某某、周某某三人通過(guò)刷卡提現(xiàn)的方式分多次共提現(xiàn)1300多萬(wàn)港幣現(xiàn)金。7月13日12時(shí)許，馮某某通過(guò)電話聯(lián)系李某某，要李某某向**一商家提供的賬號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)，李某某使用楚某某的銀行卡向該商戶轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)，馮某某從該商家提現(xiàn)近580萬(wàn)港幣;14日時(shí)許馮某某打電話給李某某要李某某向另外一個(gè)商家提供的三個(gè)賬號(hào)內(nèi)共轉(zhuǎn)1500萬(wàn)元，李某某用趙某某的銀行卡向該商家的三個(gè)賬號(hào)每個(gè)賬號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬之后馮某某從該商家提現(xiàn)1700多萬(wàn)港幣現(xiàn)金，之后馮某某又用刷卡提現(xiàn)的方式提現(xiàn)300萬(wàn)港幣，馮某某分多次提現(xiàn)共計(jì)港幣3990多萬(wàn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湘潭市公安局九華分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月31日