山東省萊州市人民檢察院

不起訴決定書

萊檢一部刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人梅某甲，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3706201959********，漢族，大專文化，威海市**局退休職工，出生地山東省威海市環(huán)翠區(qū)，戶籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**號**室，現(xiàn)住址為山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2019年8月24日因涉嫌職務(wù)侵占被萊州市公安局刑事拘留，同年9月29日因本院不批準(zhǔn)逮捕被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張利凱，男，山東齊魯律師事務(wù)所律師。

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人梅某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于同年6月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月15日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴，同年8月14日，本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月14日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴。

山東省萊州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2006年6月份以來，梅某甲與戚某某分別投資100萬元成立萊州世安置業(yè)有限公司（梅某甲為法定代表人，戚某某為監(jiān)事）開發(fā)“梅苑華庭”商住樓項(xiàng)目，從2010年始梅某甲不準(zhǔn)其參與管理公司，不準(zhǔn)查看公司財(cái)務(wù)賬目，并利用法人掌管公司財(cái)務(wù)之便，將公司大量資金以工資、獎金、假借支付借款、工程款、勞務(wù)費(fèi)名義轉(zhuǎn)至個人賬戶占為己有，用于購房、炒股、購物等個人、家庭消費(fèi)，嚴(yán)重侵害了公司、股東及債權(quán)人的利益。

1、2009年11月30日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶以勞務(wù)費(fèi)名義轉(zhuǎn)公司出納叢某甲建設(shè)銀行賬戶70萬，同日從叢某甲轉(zhuǎn)到梅某甲建設(shè)銀行賬戶，其中606150元用于梅某甲個人購買房產(chǎn)，81000元用于梅某甲個人消費(fèi)。

2、2010年1月20日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)梅某甲女兒梅某乙建設(shè)銀行賬戶110萬，同日從梅某乙賬戶轉(zhuǎn)梅某甲建設(shè)銀行賬戶97萬，其中67萬用于梅某甲個人消費(fèi)。

3、2010年12月28日，萊州世安置業(yè)有限公司工商銀行賬戶轉(zhuǎn)到出納叢某甲工商銀行賬戶110萬，記賬支付篡某某工程款，后12月30日從叢某甲工商銀行賬戶轉(zhuǎn)王某甲交通銀行110萬，2011年01月06日，萊州世安置業(yè)有限公司工商銀行賬戶轉(zhuǎn)到出納叢某甲工商銀行賬戶100萬，記賬支付銀龍石材款，后從叢某甲工商銀行賬戶轉(zhuǎn)王某某交通銀行100萬，共210萬用于梅某乙威海購房。

4、2011年3月9日至17日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)賬戶以獎金或工資的名義分別轉(zhuǎn)賬20萬、30萬、20萬、20萬、15萬、134417.2元共計(jì)1184417.20元到梅某甲建設(shè)銀行賬戶，2011年3月23日從梅某甲該賬戶轉(zhuǎn)民生證券賬戶90萬用于購買股票，18萬余元用于梅某甲個人消費(fèi)。

5、2011年1月30日，萊州合眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商銀行賬戶轉(zhuǎn)萊州世安置業(yè)有限公司工商賬戶房款1200萬，3月1日將1200萬元以支付工程款名義轉(zhuǎn)威海建設(shè)集團(tuán)建設(shè)銀行賬戶，3月4日又以支付叢某乙勞務(wù)費(fèi)名義轉(zhuǎn)入?yún)材骋医ㄔO(shè)銀行賬戶，從叢某乙賬戶又分別轉(zhuǎn)到梅某甲的銀行賬戶，其中280萬用于梅某甲個人購買股票，519萬余元用于梅某甲個人購買房產(chǎn)，74.5萬余元用于梅某甲個人消費(fèi)。

6、2011年7月21至27日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶以差旅費(fèi)名義分四筆10萬、10萬、8萬、141201.89元共421201.89元，轉(zhuǎn)賬到梅某甲建設(shè)銀行賬戶用于個人購買房產(chǎn)。

7、2011年12月1日至5日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶以勞務(wù)費(fèi)名義分別轉(zhuǎn)賬49500元、12萬、13萬共299500元到梅某甲建設(shè)銀行賬戶，用于梅某甲個人消費(fèi)。

8、2010年10月8日，萊州世安置業(yè)有限公司工商銀行轉(zhuǎn)到出納叢某甲工商銀行62220216060********賬戶50萬，標(biāo)記工程款，賬上無憑證，當(dāng)日轉(zhuǎn)梅某甲中國銀行用于個人消費(fèi)，2010年10月18日從梅某甲上述賬戶轉(zhuǎn)到梅某乙中國銀行36萬使用。

9、2011年1月7日，世安置業(yè)轉(zhuǎn)叢某甲工商銀行賬戶30萬元，記付王某乙工程款，1月10日轉(zhuǎn)到了梅某甲中國銀行賬戶。2011年1月17日，世安置業(yè)工行賬戶轉(zhuǎn)到叢某甲工商賬戶50萬元，記付銀龍款，其中35萬元轉(zhuǎn)到梅某甲中國銀行賬戶。2011年1月28日，世安置業(yè)工行賬戶轉(zhuǎn)到叢某甲工商賬戶80萬元，記付張某某工程款，1月30日轉(zhuǎn)到梅某甲中國銀行賬戶。上述30萬、35萬、80萬及其他資金共152萬在1月30日轉(zhuǎn)到了梅某乙中國銀行3480********賬戶消費(fèi)使用。

10、2012年1月12日，世安置業(yè)工行賬戶轉(zhuǎn)到梅某乙工商賬戶29.2萬元，銀行流水記勞務(wù)費(fèi)，賬上記支付萬某某工程款，1月17日轉(zhuǎn)15萬到62220802000********的銀行賬戶，2012年11月30日，62220802000********的銀行賬戶又轉(zhuǎn)到梅某甲工行62128816060********的銀行賬戶15萬，12月5日用于臺北購物消費(fèi)，其余梅某乙用于北京消費(fèi)。

初步審計(jì)，2009年11月30日至2012年1月，梅某甲涉嫌侵占現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)的約1735萬余元。

案發(fā)后，梅某甲雖經(jīng)通知后于2019年8月23日自行到案，但拒不供認(rèn)其涉嫌犯罪的事實(shí)。

經(jīng)審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，被不起訴人梅某甲是否侵占了公司資產(chǎn)，侵害了股東和公司利益的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對梅某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向煙臺市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向萊州市人民法院提起自訴。

萊州市人民檢察院　　

2020年10月14日