廣州市南沙區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗南檢刑不訴〔2020〕73號

被不起訴人梁某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4409211996********，漢族，大專文化程度，*****有限公司法人代表，戶籍地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**街**巷**號，現(xiàn)住廣州市天河區(qū)**路**里**號。2020年10月8日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局取保候?qū)?，同?2月3日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張海余，廣東富來之正律師事務(wù)所律師。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某甲涉嫌詐騙罪、偽造金融票證罪，于2020年12月3日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年4月至6月期間，同案人何某某先后兩次從梁某乙處取得人民幣155萬元用于口罩生意。期間，何某某以歸還欠款為條件，安排被不起訴人梁某甲假扮口罩供應(yīng)商與梁某乙進(jìn)行周璇，并先后偽造7張與梁某甲所經(jīng)營公司之間的銀行匯款憑證（總面值人民幣3478830）欺瞞梁某乙。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，何某某獲得錢款在前，實施欺騙行為在后，本案是否構(gòu)成詐騙罪存在爭議。而被不起訴人梁某甲一直認(rèn)為何某某與梁某乙之間存在真實的交易，并多次催促何某某向梁某甲退還貨款，在知悉何某某未能退款后主動找梁某乙說明情況，并到公安機(jī)關(guān)報案。由此可見，被不起訴人梁某甲雖客觀上雖伙同何某某實施了欺騙行為，但主觀上不具有非法占有的直接故意，亦不具有放任何某某非法占有的間接故意，被不起訴人梁某甲的行為不構(gòu)成詐騙罪。

另查明，涉案7張銀行匯款憑證均系同案人何某某通過互聯(lián)網(wǎng)讓他人幫忙偽造。被不起訴人梁某甲向何某某提供其公司對公賬戶，并作為收款方被用在偽造的匯款憑證上，但該行為本身對偽造金融票證的作用很小，且被不起訴人梁某甲主觀上沒有與何某某達(dá)成共同犯罪的意思聯(lián)絡(luò)，故不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)偽造金融票證罪的法律責(zé)任。

本院認(rèn)為，被不起訴人梁某甲沒有詐騙及偽造金融票證的犯罪事實。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對梁某甲不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市南沙區(qū)人民法院提起自訴。

廣州市南沙區(qū)人民檢察院

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