湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人梁某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4306211993********，漢族，初中文化，系湖南*甲文化藝術品有限公司業(yè)務員，戶籍地及居住地均為湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村**片第**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被不起訴人梁某某有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院依法三次決定延長審查起訴期限十五日，分別為2019年10月24日至11月7日、2020年1月7日至1月21日、3月21日至4月4日止。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月7日、2020年1月21日兩次退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢后分別于2019年12月6日、2020年2月20日重新移送本院審查起訴，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年4月，**實名制登記中心（以下簡稱**中心）成立，地址在長沙市雨花區(qū)木蓮東路**酒店**樓，張某甲（已起訴）系該公司股東，負責公司的日常管理。同年5月，湖南*甲有限公司（以下簡稱*甲公司）成立，地址在長沙市雨花區(qū)**大廈**樓。劉某甲（已起訴）系*甲公司實際控制人、占股27%，全面負責公司各項事務；譚某甲、鄭某某、趙某某（均已起訴）均系公司股東兼總監(jiān)、分別占股17%、20%、15.5%，負責招募培訓業(yè)務員以及具體業(yè)務的開展；曾某甲、賀某某、米某某（均已起訴）均系公司股東兼業(yè)務員、分別占股12.5%、4%、4%，開展業(yè)務的同時參與公司分紅；張某乙（已起訴）擔任公司董事長，負責公司日常事務；謝某某（已起訴）負責扮演“買家”，易某某（已起訴）系業(yè)務員、參與管理公司業(yè)務開展；譚某乙、李某甲、曾某乙（均已起訴）為公司業(yè)務員，負責聯(lián)系被害人。

具體作案方式為：在古玩網(wǎng)站設置專門鏈接，收集被害人聯(lián)系電話與藏品信息。*甲公司總監(jiān)通過微信購買以上信息資料提供給業(yè)務員。業(yè)務員按照話術單的要求，虛構(gòu)“湖南文化交易中心工作人員”的身份，通過撥打電話、微信聊天等方式與被害人聯(lián)系，了解被害人持有的古玩藏品情況，并謊稱有“買家”欲高價購買，騙得被害人到公司面談。面談過程中，公司總監(jiān)、業(yè)務員及?“買家”負責接待被害人，談妥價格后“買家”提出需要進行鑒定方能交易。之后，公司業(yè)務員將被害人帶至**中心。在被害人支付高額鑒定費后，**中心人員通過拍照、打印等方式制作虛假的《信息登記》交給被害人，“買家”再以各種理由取消交易，以此方式達到詐騙的目的。詐騙所得贓款按照如下方式分配：首先，按每筆1200-1500元人民幣的標準支付給**公司的張某甲等，余款由劉某甲按*甲公司內(nèi)部約定進行分贓。其中40%付給接單業(yè)務員，10%付給參與配合接待的總監(jiān)，5%付給“買家”，2%作為公司管理費，余下的用于支付公司固定工資、保潔費、水電費，最后剩余的由公司股東按比例進行分贓。

具體的犯罪事實如下：

1、2019年4月17日，被害人于某某通過湖南*乙有限公司（位于長沙市芙蓉區(qū)五一大道**大廈**樓）王某某（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與“買家”進行古錢幣交易，后到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣23800元。

2、4月26日，被害人陳某甲通過湖南*丙有限公司（位于長沙縣開元路**城**樓）劉經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與“買家”進行古錢幣交易，后到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣14200元。

3、4月29日，被害人金某某通過湖南*丁有限公司（以下簡稱*丁公司，位于長沙市雨花區(qū)勞動東路**商業(yè)廣場**樓）葉經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進行古錢幣交易，后到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣16800元。

4、4月29日，被害人周某某通過*丁公司王經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進行古錢幣交易，后到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣14800元。

5、4月30日，被害人余某某通過*丁公司張經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進行豬砂交易，后兩次到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式共被騙支付鑒定費人民幣24600元。

6、5月初，被害人魏某某在一鑒定文物的網(wǎng)站填寫了聯(lián)系電話等相關信息。之后，譚某丙（自稱李經(jīng)理、已起訴）與其聯(lián)系，謊稱*丁公司有客戶欲高價購買其藏品陶瓷碗，需要來公司面談。5月7日，被害人魏某某到達*丁公司，經(jīng)“買家”確認后提出鑒定要求。后被害人魏某某在譚某丙的陪同下，到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣15000元。

7、5月13日，被害人張某丙通過*丁公司鄭經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進行古錢幣交易，后到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣15800元。因擔心被害人報警，鄭經(jīng)理將贓款全額退還。

8、5月14日，被害人黃某甲通過武漢**有限公司（位于湖北省武漢市洪山區(qū)**城）李經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進行金錠交易，后按買家要求到被告人張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式共被騙支付鑒定費人民幣18500元。

????9、賀某某（自稱毛經(jīng)理）與被害人涂某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品古錢幣，需要到公司面談。6月10日上午，被害人涂某某到達公司，在譚某甲（自稱陳總監(jiān)）的引薦下，與謝某某（自稱董先生）扮演的“買家”達成158萬的購買意向，謝某某提出鑒定要求。之后，賀某某帶被害人涂某某到張某甲經(jīng)營的**中心，被害人涂某某以現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費人民幣18800元。

???10、鄭某某（自稱小鄭）與被害人熊某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品古錢幣，需要到公司面談。6月12日上午被害人熊某某到達公司，在易某某（自稱易經(jīng)理）的引薦下，與“買家”謝某某達成104.6萬的購買意向，后由鄭某某陪同被害人熊某某到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，被害人熊某某以現(xiàn)金方式被騙支付鑒定費人民幣14800元。

????11、李某甲（自稱李經(jīng)理）與被害人李某乙聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品古錢幣，需要到公司面談。6月12日上午，被害人李某乙到達公司，在鄭某某的引薦下，與“買家”謝某某達成108萬的購買意向。后由李某甲陪同被害人李某乙到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，被害人李某乙以現(xiàn)金方式被騙支付鑒定費人民幣11200元。

????12、曾某甲（自稱江經(jīng)理）與被害人伊某甲聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品古錢幣，需要到公司面談。6月14日上午，被害人伊某甲到達公司，在趙某某（自稱楊總監(jiān)）的引薦下，與“買家”謝某某達成88萬的購買意向。后由曾某甲陪同被害人伊某甲到張某甲經(jīng)營的**中心進行鑒定，被害人伊某甲以現(xiàn)金方式被騙支付鑒定費人民幣13600元。案發(fā)后，曾某甲的家屬已向被害人伊某甲進行賠償并獲得諒解。

13、曾某乙（自稱余經(jīng)理）與被害人楊某甲聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品古錢幣，需要到公司面談。6月15日上午，被害人楊某甲到達公司，在趙某某的引薦下，與“買家”謝某某達成60萬的購買意向。后由被告人曾某乙陪同被害人楊某甲到**中心進行鑒定，張某甲出具《信息登記》，騙得被害人楊某甲以現(xiàn)金方式支付鑒定費人民幣8800元。

14、譚某乙（自稱習經(jīng)理）與被害人王某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品古錢幣，需要到公司面談。6月17日上午，被害人王某某到達公司，在譚某甲的引薦下，與“買家”謝某某達成107.6萬的購買意向。后由譚某乙陪同被害人王某某到**中心進行鑒定，張某丁按照張某甲的授意接待被害人王某某，劉某乙（已不起訴）予以配合，出具《信息登記》騙得被害人王某某以現(xiàn)金方式支付鑒定費人民幣19800元?，F(xiàn)被騙款中的19500元人民幣已追回并發(fā)還被害人。

15、被不起訴人梁某某（自稱林經(jīng)理）與被害人石某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價購買其藏品玉石，需要到公司面談。6月17日上午，被害人石某某到達公司，在譚某甲的引薦下，與“買家”謝某某達成購買意向。后由被不起訴人梁某某陪同被害人石某某到**中心進行鑒定，張某丁按照張某甲的授意接待被害人石某某，劉某乙予以配合，提出鑒定需要支付人民幣13800元，在交易前被公安機關當場抓獲。

2019年6月17日15時許，被不起訴人梁某某在雨花區(qū)*甲公司被公安機關抓獲。

綜上，劉某甲、譚某甲等人為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而組成較為固定的詐騙犯罪集團，至案發(fā)，該集團詐騙犯罪的金額為10.08萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、《信息登記》等物證、刑事判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、辨認筆錄等書證；2、被害人魏某某、熊某某、李某乙等人的陳述；3、證人伊某乙、楊某乙、陳某乙、劉某丙、黃某乙等人的證言；4、被不起訴人梁某某的供述；5、鑒定意見等鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀事實，足以認定指控事實。被不起訴人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人梁某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中起次要作用系從犯，到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，參與的犯罪事實中一筆為犯罪未遂，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第二十三條。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對梁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

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長沙市雨花區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年4月1日