綏化市北林區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

綏北檢一部刑不訴〔2020〕114號(hào)

被不起訴人梁某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323011987********，漢族，專科文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)，住綏化市北林區(qū)**大廈**單元**室。因涉嫌犯有非法經(jīng)營，于2019年9月26日被綏化市公安局北林分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)綏化市公安局北林分局決定，于2019年11月1日被綏化市公安局北林分局取保候?qū)彙?/span>

本案由綏化市公安局北林分局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月12日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年4月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月31日延長審查起訴期限15日。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年至案發(fā)前，邱某某（已起訴）用馬某某及被不起訴人梁某某的名字分別注冊(cè)北京**信息技術(shù)有限公司和黑龍江省**信息有限公司，公司設(shè)立四個(gè)小組分別由員工被不起訴人梁某某及肖某某、閻某某、李某某任組長，由白某某在公司負(fù)責(zé)人事管理招聘話務(wù)員溫某某、楊某某等四十多人，之后由組長對(duì)話務(wù)員進(jìn)行撥打催款電話培訓(xùn)，采用語言威脅、恐嚇、撥打親屬電話及爆通訊錄等軟暴力方式，為北京**財(cái)富科技資源有限公司名下的**APP平臺(tái)進(jìn)行電話催款，每名話務(wù)員每天撥打催款電話量均為300次至400次不等，截止于2019年9月份，為北京**財(cái)富科技資源有限公司名下的**APP平臺(tái)催回款項(xiàng)達(dá)一個(gè)億余元，非法獲利達(dá)400余萬元。

邱某某在為北京**財(cái)富科技資源有限公司名下的**APP平臺(tái)催款同時(shí)，2018年10月，模仿北京**財(cái)富科技資源有限公司名下的**APP平臺(tái)模式，使用自己公司黑龍江省**信息有限公司為依托，通過上海**電子支付有限公司，在網(wǎng)上陸續(xù)開設(shè)“**商城”、“**錢”、“點(diǎn)**”等商城用于開展網(wǎng)上放貸業(yè)務(wù)，并在其微信群內(nèi)花3萬元購買三萬余條公民個(gè)人信息（包括姓名、手機(jī)號(hào)碼、部分身份證號(hào)碼）。在“商城”網(wǎng)站內(nèi)僅有少量香水等物品，每次放貸1000元，放貸周期為7天，每次付給貸款人794元，扣除206元所謂“折舊費(fèi)”。邱某某通過該形式向外放貸，指使被不起訴人梁某某這組的話務(wù)員進(jìn)行催收，指使白某某為其經(jīng)管放貸回款。截至案發(fā)，共計(jì)放款300余萬元，邱某某非法獲利達(dá)40余萬元。

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》，本案中邱某某的行為是發(fā)生在該司法解釋出臺(tái)之前，根據(jù)法不溯及既往的原則，邱某某的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，故梁某某的行為不構(gòu)成犯罪。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)梁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向綏化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏化市北林區(qū)人民法院提起自訴。

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綏化市北林區(qū)人民檢察院

2020年12月22日