廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛南檢公訴刑不訴〔2020〕Z414號

被不起訴人梁某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4406221968********，漢族，初中文化程度，廣東**有限公司（以下簡稱：**公司）股東，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**廣場**座**房，因涉嫌賭博罪，于2018年9月13日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，于2018年9月14日被佛山市公安局南海分局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年9?月12日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人鄧激文、覃福州，系廣東章綸律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌賭博罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日、于2019年12月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日、2020年1月14日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月12日、2020年2月15日延長審查起訴期限。本院于2020年2月27日向佛山市南海區(qū)人民法院提起公訴，于2020年12月22日向佛山市南海區(qū)人民法院撤回起訴。

廣東省佛山市公安局南海分局移送審查起訴認(rèn)定：

莫某某（另案處理）是**公司的法人代表，是**公司的股東之一，占公司40%股份；**公司的另一位股東是被不起訴人梁某某，占60%股份。周某某（已被判刑）是**公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理，負(fù)責(zé)全面的工作。**公司成立于2011年11月23日。公司成立后主要是做有色金屬、再生金屬的現(xiàn)貨交易以及線上線下的交易平臺。2013年借助政府的互聯(lián)網(wǎng)思維，**公司通過網(wǎng)絡(luò)平臺開展銅等有色金屬大宗商品交易業(yè)務(wù)。2016年期間，經(jīng)莫某某、梁某某、周某某三人商量后，由周某某負(fù)責(zé)開始了**公司的微交易業(yè)務(wù)。微交易平臺是針對銅、鋅、鎳、芳烴等交易品種買漲買跌，而且買的是1分鐘、3分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘后交易商品指數(shù)的漲跌，該**微交易平臺形式上就是在計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立的類似賭博網(wǎng)站。**公司經(jīng)營期間發(fā)展會員單位53家，會員單位再發(fā)展代理商，代理商發(fā)展客戶，到案發(fā)時止**公司注冊登記身份證及聯(lián)系電話的涉案參與微交易客戶人數(shù)有幾十萬人。**微交易平臺收取手續(xù)費的行為類似賭博案件中的抽頭漁利。直至查獲時，**公司在中國銀行**支行開戶的賬號7302******證實：該賬戶收入總金額達(dá)人民幣14億多元，按抽取客戶成交金額1%的平臺管理費計算，**公司獲利約人民幣1400萬元。2016年11月份，由于南海區(qū)政府反映有**公司的客戶投訴問題，**公司決定暫停新開客戶，直到2017年1月23日，**公司決定將交易平臺關(guān)閉。被不起訴人梁某某于2018年9月13日回國自首。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省佛山市公安局南海分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對梁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

佛山市南海區(qū)人民檢察院

2020年12月29日