河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雙灤檢公訴刑不訴〔2019〕25號(hào)

被不起訴人桑某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308031967********,漢族，本科文化程度，群眾，經(jīng)商。戶籍所在地河北省承德市雙灤區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**組團(tuán)**號(hào)樓**單元**室。因犯信用卡詐騙罪，于2018年10月17日被承德市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五千元，2019年5月15日因涉嫌合同詐騙罪被承德市公安局雙灤分局取保候?qū)彙Ｓ?019年7月4日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人張某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326261957********,滿族，高中文化程度，群眾，經(jīng)商。戶籍所在地河北省承德市雙灤區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**組團(tuán)**號(hào)樓**單元**室。2018年3月22日因涉嫌合同詐騙罪被承德市公安局雙灤分局取保候?qū)彛?019年3月21日被該局監(jiān)視居住。同年7月4日被本院監(jiān)視居住。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被不起訴人桑某某、張某甲涉嫌合同詐騙罪向我院移送審查起訴，我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年7月4日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年7月4日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因案件重大、復(fù)雜，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月2日至9月2日，10月17日至11月15日），其間，因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年10月3日至10月17日，12月16日至12月30日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

????2014年7月，桑某某、張某甲通過(guò)中介方承德匯德投資咨詢有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱匯德公司）經(jīng)營(yíng)人劉某某介紹，與丁某某（匯德公司員工）借款人民幣300萬(wàn)元并簽訂了借貸合同、服務(wù)協(xié)議等手續(xù)，協(xié)議約定借款用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，借款期限三個(gè)月，自2014年7月14日至10月13日，擔(dān)保方為以張某甲為法定代表人的承德德華建筑安裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱德華公司）。因丁某某與劉某某提出需要提供抵押物才能放款，桑某某與張某甲二人商量后，將其二人為股東的承德天時(shí)房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)并于2009年已出售給其女婿吳某某并在雙灤區(qū)房產(chǎn)交易所辦理商品房預(yù)售備案的，位于雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)喀拉河屯小區(qū)二期8棟1單元101、201.、102、202室，2單元103、203、104、204室商鋪及地下室—101室，再次與丁某某簽訂了商品房買賣合同，并在雙灤區(qū)房產(chǎn)交易所成功進(jìn)行了備案登記。雙方補(bǔ)充約定：如桑某某、張某甲一方按期履行了還款義務(wù)，則該商品房買賣合同自動(dòng)作廢，如不能按期履行還款義務(wù)，則該商品房買賣合同自動(dòng)生效。因該房屋當(dāng)時(shí)正在用于經(jīng)營(yíng)興和酒樓，桑某某、張某甲還向丁某某以蔡某某、張某乙名義承租該房屋的虛假租賃協(xié)議，實(shí)際該房屋吳某某于2010年5月已租給蔡某某。辦理完以上手續(xù)后，2014年7月14日丁某某便向桑某某尾號(hào)7791、4933的銀行卡內(nèi)分別轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元、200萬(wàn)元。在借款期間，桑某某、張某甲歸還丁某某本金30萬(wàn)元、利息438600元，服務(wù)費(fèi)190400元，總計(jì)92.9萬(wàn)元，之后便不再還款。

2015年，因桑某某、張某甲不按期履行還款義務(wù)，丁某某將二人及德華公司起訴，期間，雙灤區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行了調(diào)解，并于2015年8月出具了調(diào)解書。2017年雙灤區(qū)人民法院發(fā)現(xiàn)，桑某某、張某甲明知其開發(fā)的位于雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)喀拉河屯小區(qū)二期8棟1單元、2單元的房屋已出賣給吳某某，并在雙灤區(qū)房產(chǎn)局辦理了合同備案，仍將房屋賣給丁某某并進(jìn)行了虛假備案從丁某某處借款300萬(wàn)元，致使丁某某270萬(wàn)元本金及利息的債權(quán)不能得以實(shí)現(xiàn)。雙灤區(qū)人民法院于2017年12月以桑某某、張某甲涉嫌合同詐騙罪，將案件移送承德市公安局雙灤分局。

2019年5月，丁某某與桑某某、張某甲及德華公司達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由魏某某、高某某、張某丙擔(dān)保，約定至2020年6月30日前向丁某某還清本息。魏某某將其在秦皇島吉星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)100萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給丁某某。丁某某于2019年9月25日出具了諒解書。

本院認(rèn)為，桑某某、張某甲的上述行為，主觀上沒(méi)有非法占有的目的，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成合同詐騙罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)桑某某、張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向承德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向承德市雙灤區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月30日