湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂曾都檢刑不訴〔2019〕49號

被不起訴人柳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4127241988********，漢族，初中文化，原**農(nóng)業(yè)科技有限公司**、新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇**農(nóng)資有限責(zé)任公司**，戶籍所在地河南省周口市**縣，現(xiàn)住新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇市**號樓**。因涉嫌挪用資金，于2018年2月2日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。2019年2月1日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人柳某甲涉嫌挪用資金罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。因管轄，2018年12月28日移送隨州市人民檢察院審查起訴，2019年1月28日，隨州市人民檢察院將該案移送本院審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月13日、6月6日決定將本案退回隨州市公安局曾都區(qū)分局重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，2019年4月8日、5月24日、7月27日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年，湖北**肥業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司、公司地址位于湖北省隨州市曾都區(qū)、法人代表周某甲）與新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇**農(nóng)資有限責(zé)任公司（以下簡稱*乙公司、實際負(fù)責(zé)人為柳某甲）合作，由*乙公司代理*甲公司肥料在新疆地區(qū)進(jìn)行銷售，雙方合作至2015年底。2015年2月15日，**環(huán)保有限公司（占股60%）與*甲公司（占股40%）合并成立**農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱*丙公司），該公司主要生產(chǎn)“****”（注冊有效期限為2012年3月21日至2022年3月20日）等肥料。

2016年2月，柳某甲入職*丙公司。2016年2月26日，*丙公司發(fā)文【2016】4號關(guān)于人事崗位調(diào)整方案的通知，任**公司**部**。同日，雙方簽訂《委托銷售合同》：“甲方**農(nóng)業(yè)科技有限公司，乙方阿克蘇**農(nóng)資有限責(zé)任公司，柳某甲（現(xiàn)任**農(nóng)業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理），甲方委托乙方負(fù)責(zé)阿克蘇市場的開發(fā)與營銷，由乙方獨家代理甲方所生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方承諾2016年確保為甲方完成1200萬元人民幣（下同）凈利潤，如2016年凈利潤在1200萬元-2400萬元之間，先確保甲方的1200萬元凈利潤任務(wù)，余下部分為乙方所有，乙方確保所有的銷售回款直接匯入甲方指定賬戶”。*丙公司于2016年4月20日、6月20日、6月30日、7月18日及11月7日通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放了柳某甲的2016年3至7月份的工資共計33820元。2016年2月至2018年1月5日，柳某甲以供方*丙公司委托代理人名義與新疆維吾爾自治區(qū)阿瓦提縣**牧業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱**牧業(yè)）、吳春山等客戶簽訂《產(chǎn)品銷售合同》，由**牧業(yè)、吳某某等客戶從*丙公司處購買肥料，肥料款直接匯至*丙公司位于湖北省隨州市南郊**銀行隨州**支行賬戶，同時，*丙公司約定所有《產(chǎn)品銷售合同》均由公司部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽批，并成立簽報批示微信，柳某甲加入該群并行使簽批。期間，*丙公司共向*乙公司柳某甲發(fā)肥料13495.185噸，總金額3753 .5772萬元，柳某甲匯款1604. 3088萬元，欠*丙公司本金為2149.2684萬元。在此期間，2017年3月13日，*丙公司作為甲方與柳某甲（阿克蘇**農(nóng)資有限責(zé)任公司）作為乙方，雙方簽訂《還款協(xié)議》：“2、當(dāng)乙方回款達(dá)到2016年總款的80%時，柳某甲繼續(xù)享有**公司銷售副總監(jiān)崗位和待遇”。因柳某甲負(fù)責(zé)的新疆阿克蘇的銷售貨款不能收回，*丙公司進(jìn)行前期調(diào)查,發(fā)現(xiàn)柳某甲有違規(guī)收取、截留公司貨款的行為，遂2017年7月27日向隨州市公安局曾都區(qū)分局報案。2018年2月2日，新疆維吾爾自治區(qū)溫宿縣公安局綜合技術(shù)偵查大隊在溫宿縣**小區(qū)將在逃人員柳某甲抓獲。

2016年3月15日、4月28日、11月10日，柳某甲授權(quán)其堂弟柳某乙代表*丙公司與**牧業(yè)簽訂了四份產(chǎn)品銷售合同（合同編號JFSCB-2016031502、JFSCB-2016042803、JFSCB-2016111001、JFSCB-2016111002），合同均明確將肥料款直接匯至*丙公司位于隨州**銀行**支行賬戶，并由柳某乙、柳某甲簽訂了無限連帶責(zé)任不可撤銷擔(dān)保書。*丙公司實際向**牧業(yè)發(fā)肥料989.5噸，價值2596010元。2016年3月16日至2017年1月12日，**牧業(yè)已向*丙公司及柳某甲付清259.601萬元肥料款。經(jīng)調(diào)取銀行賬戶明細(xì)賬，**牧業(yè)直接向*丙公司賬戶匯肥料款100萬元，向柳某甲實際控制賬戶轉(zhuǎn)賬129.6萬元。柳某甲收到129.6萬元后，將其中的56萬元匯至*丙公司賬戶，挪用46.5萬元向中化**有限公司**分公司購買化肥農(nóng)資，挪用6.8115萬元向王某某購買化肥農(nóng)資，進(jìn)行營利活動。

認(rèn)定上述事實證據(jù)如下：

1.關(guān)于*丙公司關(guān)于柳某甲、柳某乙涉嫌職務(wù)侵占罪一案的報案材料兩份及報案證據(jù)目錄、受案登記表、在逃人員抓捕經(jīng)過、被不起訴人柳某甲個人身份信息、湖北**會計師事務(wù)所提供的審計報告、**農(nóng)業(yè)科技有限公司營業(yè)執(zhí)照、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息、湖北省工商局關(guān)于湖北**肥業(yè)有限公司“****及圖”為湖北省著名商標(biāo)、阿克蘇*乙公司收款情況、*丙公司【2016】4號關(guān)于人事崗位調(diào)整方案的通知、**農(nóng)業(yè)科技有限公司柳某甲等五人2016年度薪酬待遇匯總、2016年工資匯總以及2016年社保及公積金明細(xì)匯總、**農(nóng)業(yè)科技有限公司2016年銷售兌現(xiàn)情況統(tǒng)計、柳某甲等人的工資發(fā)放憑證復(fù)印件、**農(nóng)業(yè)科技有限公司工資匯總表復(fù)印件、還款協(xié)議、委托銷售合同、**農(nóng)業(yè)科技有限公司關(guān)于人事崗位調(diào)整的通知、柳某甲在*丙公司簽報批示群、**農(nóng)業(yè)科技有限公司銷售副總監(jiān)的工作權(quán)限和待遇、**科技有限公司產(chǎn)品審批流程、**農(nóng)業(yè)科技有限公司任職流程、*丙公司支出憑單，中節(jié)能**報賬回執(zhí)單、柳某甲及*乙公司相關(guān)人員截留或挪用阿瓦提縣**牧業(yè)有限責(zé)任公司欠*甲公司貨款的情況說明、*丙公司與**牧業(yè)簽訂的《產(chǎn)品銷售合同》、《無限連帶責(zé)任不可撤銷擔(dān)保書》、運(yùn)貨清單、發(fā)貨明細(xì)、借條、隨州市公安局曾都區(qū)分局經(jīng)偵大隊繪制的阿瓦提縣**牧業(yè)支付貨款明細(xì)及資金流向、侯某某、柳某甲、柳某乙銀行賬戶明細(xì)、**化肥有限公司西北分公司說明等書證；2.證人劉某甲、張某某、柳某丙、肖某某、劉某乙、柳某乙、候某某、王某某等人證言；3.被害人周某甲、周某乙的陳述；4.被不起訴人柳某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人柳某甲利用擔(dān)任*丙公司銷售副總監(jiān)的職務(wù)上的便利，挪用*丙公司資金人民幣53.3115萬元歸個人使用，進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪。但鑒于其犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對柳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向隨州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向隨州市曾都區(qū)人民法院提起自訴。

2019年8月9日