湖北省潛江市人民檢察院

不起訴決定書

鄂潛檢刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人柳某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4209221993********，漢族，大學文化，武漢優(yōu)師匯教育研究院務工，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣，住武漢市洪山區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被市公安局刑事拘留，于2018年6月22日被市公安局取保候?qū)彛?019年6月21日被市公安局監(jiān)視居住。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人柳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。經(jīng)依法批準，本院于2020年1月11日延長審查起訴期限15日。

潛江市公安局移送審查起訴認定：

李某甲（另案處理）為牟取非法利益，注冊成立武漢**商務咨詢有限公司（以下簡稱**科技公司），伙同王某甲、鄧某某、高某某、熊某某、張某某、夏某某、尹某某（均另案處理）等人在武漢市**棟**門面以公司名義從事辦理信用卡詐騙活動。**科技公司內(nèi)設人事部、市場部、售后部、郵寄部，李某甲任公司**，何某某任人事部前臺，鄧某某任**部**部**，高某某負責公司信用卡售后，熊某某負責信用卡郵寄及公司電話外呼系統(tǒng)的維護。市場部下設三個小組：一組**張某某，有肖某某、封某某、施某某、柳某某4名話務員；二組**夏某某，有李某乙、王某乙、李某丙、姜某某、章某某、時某某、湯某某、魏某某、陳某某9名話務員；三組**由鄧某某代理（原三組**尹某某已調(diào)至丁某某(另案處理）詐騙窩點任市場部總監(jiān)），有楊某某、王某丙、王某丁、佘某某、徐某某、劉某某、郭某某7名話務員，各組**負責本組的日常管理和教話務員出單，各部門間分工合作實施詐騙行為。

2018年4月至6月間，李某甲、王某甲為牟取非法利益合伙購買電腦、電話、客戶資源雇請話務員使用話術大肆撥打公民個人電話并添加受害人微信****，**客服**，能夠辦理3萬元、5萬元、10萬元、30萬元四種額度不等的信用卡業(yè)務，誘導受害人填寫有關個人信息。在受害人同意制卡后，話務員將事先由李某甲、王某甲、鄧某某提供的微信二維碼發(fā)送****，受害人以500元、1000元、1500元三種額度不等的制卡費進行微信****。支付成功后，受害人將支付記錄截圖發(fā)送給話務員，話務員再將截圖發(fā)送到“爆單特種部隊”的辦公群內(nèi)，鄧某某以制卡費的10%，現(xiàn)金支付給話務員，隨后通過軟件編輯一條短信發(fā)送給受害人并將受害人信息發(fā)送到“進件互通”群內(nèi)，由熊某某通過快遞將卡片郵寄給受害人。受害人在收到卡片后發(fā)現(xiàn)信用卡并不能透支使用，話務員以需要支付“激活”尾款為由將高某某售后的微信號發(fā)****，對應額度的“激活”尾款分別為2000元、3000元、4000元、10500元。受害人在掃描高某某提供的微信二維碼后****。若受害人投訴，高某某則采取將客戶微信拉黑或刪除的方式推****。在完成每筆尾款支付后，話務員可分別提成100元、200元、300元、400元，其對應的**可從中提成200元。被不起訴人柳某某共詐騙被害人蘇某某等4名，累計詐騙金額15000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為潛江市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人柳某某客觀上實施了詐騙的行為，但其主觀上明知是詐騙無充分證據(jù)支持，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對柳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月16日