廣東省湛江市霞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

霞檢一部刑不訴〔2020〕Z120號(hào)

被不起訴人林某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031973********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地湛江市霞山區(qū)**路**號(hào)**棟**門**房，居住地湛江市**村**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)徐聞縣公安局決定，于2020年1月6日被徐聞縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)徐聞縣公安局決定，于2020年1月23日被徐聞縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)湛江市霞山區(qū)人民檢察院決定，于2020年6月18日被湛江市公安局霞山分局取保候?qū)?。無前科。

本案由徐聞縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，向徐聞縣人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)湛江市人民檢察院指定管轄，徐聞縣人民檢察院于2020年6月18日向本院移送管轄。期間，本院于2020年7月14日退回補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2020年8月14日重報(bào)。

徐聞縣公安局認(rèn)定：蘇某甲（另案處理）與蘇某乙（起訴）于2016年1月12日合股創(chuàng)辦了湛江市鼎***公司（以下簡(jiǎn)稱鼎*公司），先后招收吸毒人員吳某甲（起訴）和社會(huì)閑雜人員蘇某星（起訴）、林某乙（另案處理）、尤某某（起訴）到公司里任業(yè)務(wù)經(jīng)理，招蘇某丙（起訴）、麥某某（不起訴）到公司管理財(cái)務(wù)，吸收周某某（起訴）、吸毒人員龐某某（另案處理）等人作為公司業(yè)務(wù)員,形成了以蘇某甲、蘇某乙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，吳某甲、蘇某星、林某乙、龐某某等人為主要骨干成員，蘇某丙、麥某某、周某某等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。該公司以擔(dān)保公司為名，實(shí)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂借貸、抵押等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或采用暴力、威脅以及其他違法犯罪手段而達(dá)到非法占有被害人財(cái)物的目的。蘇某乙、蘇某甲直接帶領(lǐng)公司成員，多次有組織的實(shí)施了詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。其中認(rèn)定林某甲涉案事實(shí)為：

1.尋釁滋事案

2017年4月22日，被害人梁某某夫通過路邊小卡片（周某某派發(fā)的卡片），找到鼎*公司借款2萬元人民幣，隨后鼎*公司以虛高的利息、不實(shí)的借據(jù)以及收取各種“手續(xù)費(fèi)”，導(dǎo)致梁某某實(shí)際借到的明顯低于借據(jù)款項(xiàng)，隨后，又以高額利息，致使梁某某無力償還，再次引誘其向鼎*公司借款，以次壘高梁某某的欠款。在得知梁某某名下有小汽車之后，鼎*公司員工周某某再次引誘梁某某到后河車貸進(jìn)行抵押貸款，用于償還鼎*公司的債務(wù)，最終導(dǎo)致梁某某債務(wù)再次加重。在得知梁某某已無力償還借款后，多次派人以暴力手段，對(duì)梁某某進(jìn)行恐嚇、威脅，并到梁某某家中噴紅油、淋糞水，逼迫其還款，導(dǎo)致梁某某及其母親不敢回家居住。

2詐騙案

2017年4月5日，被害人楊某某通過被不起訴人林某甲介紹，找到鼎*公司借款2萬元人民幣用于飯店生意資金周轉(zhuǎn)，隨后鼎*公司以虛高的利息、不實(shí)的借據(jù)以及收取各種“手續(xù)費(fèi)”，導(dǎo)致楊某某實(shí)際借到的明顯低于借據(jù)款項(xiàng)，接著又以高額利息致使楊某某無力償還。

徐聞縣公安局以林某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪移送審查起訴。

本院經(jīng)審查查明：

1起訴意見書中沒有認(rèn)定林某甲于何時(shí)何地與何人一起對(duì)哪些被害人實(shí)施了尋釁滋事的犯罪行為，在案證據(jù)也沒能證明林某甲組織、策劃、指揮或參與實(shí)施了哪些尋釁滋事的犯罪行為。

2.被不起訴人林某甲結(jié)識(shí)鼎*公司的蘇某乙后，蘇某乙跟他說介紹客戶來貸款可以從中提成。2017年4月5日，被不起訴人林某甲的朋友楊某某因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，問林某甲哪里可以貸款，林某甲便將楊某某介紹到鼎*公司。經(jīng)吳某甲（起訴）接待，楊某某向鼎*公司借款2萬元，吳某甲在未事先告知楊某某的情況下，簽完2萬元借據(jù)后，以要收首期利息3600元、家訪費(fèi)400元、保證金2000元的名義，將2萬元中的6000元拿走，實(shí)際付給楊某某14000元，并要求楊某某以本金20000元還本付息。除了被先行收取的3600元利息，楊某某后償還給鼎*公司7期利息共計(jì)25200元，楊某某被非法占有11200元。楊某某每還一期利息，鼎*公司即付給林某甲400元提成，共付給林某甲3200元提成。林某甲每收到鼎*公司付給他的提成，即轉(zhuǎn)給楊某某，共轉(zhuǎn)了3200元提成費(fèi)給楊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被不起訴人林某甲的供述和辯解、同案人蘇某乙、吳某甲、蘇某星、蘇某丙、麥某某、尤某某、周某某、吳某乙的供述和辯解、被害人楊某某、梁某某的陳述、證人張某某、李某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、鼎*公司工商登記資料、財(cái)務(wù)報(bào)表。

本院認(rèn)為，雖然林某甲介紹楊某某向鼎*公司借款2萬元，導(dǎo)致楊某某被詐騙，但林某甲沒有非法占有楊某某財(cái)物的主觀故意，其不是鼎*公司的工作人員，也沒明知鼎*公司從事“套路貸”詐騙活動(dòng)仍介紹多人向鼎*公司借款，情節(jié)顯著輕微，危害不大，根據(jù)《刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，不追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物，由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江市霞山區(qū)人民法院提起自訴。

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湛江市霞山區(qū)人民檢察院

2020年8月24日

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