福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

荔檢二部刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人林某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502021978********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市城廂區(qū)**街道**號(hào)。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月17日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月19日、2020年1月20日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。

莆田市公安局荔城分局移送審查起訴認(rèn)定：2013年8月期間，被不起訴人林某某以其實(shí)際控制的莆田市城廂區(qū)**廠（法人代表為林某某母親武某某，以下簡(jiǎn)稱**廠）需要流動(dòng)資金為由向中國(guó)建設(shè)銀行**支行申請(qǐng)貸款人民幣1500萬(wàn)元（以下幣種同），同年8月9日貸款成功發(fā)放至**廠賬戶。同日**廠向申請(qǐng)貸款時(shí)提供的購(gòu)銷合同相對(duì)方廣州市**紡織品貿(mào)易有限公司（法人代表為林某某，以下簡(jiǎn)稱**紡織）轉(zhuǎn)賬1400萬(wàn)元。同年8月12日該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被不起訴人林某某個(gè)人賬戶，并經(jīng)多個(gè)個(gè)人賬戶流轉(zhuǎn)后向錢某某轉(zhuǎn)賬借出192萬(wàn)元，月息3%。該筆貸款于2014年8月8日還本付息，年化率為7.32%。被不起訴人將192萬(wàn)元貸款借給錢某某獲取高額利息，其行為涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為莆田市公安局荔城分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

莆田市荔城區(qū)人民檢察院

2020年3月19日