浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江檢公訴刑不訴〔2020〕221號(hào)

被不起訴人林某某，女，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3623221991*******，漢族，文化程度大專，原浙江**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**建設(shè)公司”）財(cái)務(wù)，戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年8月16日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年8月15日被再次取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人林某某自2015年10月開始擔(dān)任浙江**建設(shè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)，后受公司實(shí)際控制人葛某某（另案處理）的指派，為浙江**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）設(shè)立的“**金服”P2P網(wǎng)貸平臺(tái)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)清算。2018年5月7日，張某乙接手平臺(tái)后，林某某繼續(xù)負(fù)責(zé)該平臺(tái)的財(cái)務(wù)清算工作。期間，該平臺(tái)未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在平臺(tái)上發(fā)布標(biāo)的，承諾支付年化收益，向不特定對(duì)象吸收資金，至2018年7月該平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)，共計(jì)吸收資金7.7億余元，涉及投資人3.8萬余人，造成投資人損失1.4億余元。

2018年8月16日，被不起訴人林某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，歸案以后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，并將其領(lǐng)取的工資共計(jì)169282.78元全部退出。

上述事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)證明：

1.證人金某某的證言，證實(shí)其自2017年9月開始擔(dān)任**平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)主管，該平臺(tái)實(shí)際控制人系葛某某，平臺(tái)存在資金歸集的情況，即投資人的資金通過連連支付結(jié)轉(zhuǎn)到公司?？阢y行的存管賬戶，最后結(jié)轉(zhuǎn)到劉某某的個(gè)人賬戶后由葛某某支配；該平臺(tái)于2018年4月轉(zhuǎn)讓給張某乙，交接時(shí)平臺(tái)待收金額是1.5億元，未兌付投資人有四五千人，林某某是**建設(shè)公司的員工，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)后端財(cái)務(wù)的清算，可以看到投資人資金的進(jìn)出。

2.證人宋某某的證言，證實(shí)其和張某甲、瞿某某及林某某都是**建設(shè)公司的財(cái)務(wù)，其和張某甲負(fù)責(zé)集團(tuán)稅務(wù)申報(bào)，財(cái)務(wù)做賬，林某某負(fù)責(zé)清算工作，瞿某某是集團(tuán)的出納。平臺(tái)業(yè)務(wù)分為兩塊，一塊是純粹的放貸，另一塊就是借款人放標(biāo)，平臺(tái)上的投資人投標(biāo)。

3.證人萬某某的證言，證實(shí)其自2018年5月28日到**公司上班，**金服的法定代表人是張某乙，之前是葛某某，“**理財(cái)”平臺(tái)上發(fā)的是個(gè)人、中小企業(yè)的信用貸標(biāo)的。相關(guān)標(biāo)的的周期是25天-300天，收益是年化8%-14%。

4.證人劉某某的證言，證實(shí)2015年左右，其按照葛某某的要求辦理兩張工商銀行卡交給其使用，但不知具體用途。2018年3月，倪泗云等人告知其，**金服平臺(tái)投資人的錢均進(jìn)入其的卡，之后轉(zhuǎn)出由葛某某控制。

5.證人張某乙的證言，證實(shí)其于2018年4月以7700萬元受讓**公司及下屬平臺(tái)，并約定由呂某某代運(yùn)營(yíng)，在此期間的標(biāo)的均系為其融資；2018年6月底其接手平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，平臺(tái)資金均歸集至由其實(shí)際控制的趙某某的銀行卡；林某某負(fù)責(zé)平臺(tái)上的財(cái)務(wù)清算，跟其聯(lián)系投資人還款的事情。

6.證人張某甲的證言，證實(shí)其自2018年5月被葛某某調(diào)到**建設(shè)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)主管，主要負(fù)責(zé)子公司申請(qǐng)用款和做賬報(bào)稅，大部分子公司賬戶和部分員工賬戶放在財(cái)務(wù)室走賬，個(gè)人的有劉某某、高某某等人的賬戶。

7.證人曹某某的證言，證實(shí)2016年4月進(jìn)入**建設(shè)公司，9月在葛某某調(diào)配下進(jìn)入浙江禪文投資管理有限公司，其負(fù)責(zé)**旗下的“**貸”網(wǎng)貸平臺(tái)。禪文公司實(shí)際老板是葛某某。員工的勞動(dòng)報(bào)酬是每月15號(hào)通過**建設(shè)公司賬戶以及高某某的個(gè)人卡發(fā)放的。

8.證人高某某的證言，證實(shí)2014年其被調(diào)到葛某某控制的浙江**基金管理有限公司和浙江**能源發(fā)展有限公司去做賬，兩家公司到都是空殼公司；其為葛某某提供尾號(hào)為1266的工商銀行一張，用于走賬。

9.證人洪某某的證言，證實(shí)其在**金服平臺(tái)上投資的情況。

10.工商登記材料，證實(shí)**公司的工商登記情況，2018年5月7日法定代表人變更為張某乙，經(jīng)營(yíng)范圍明確未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)。

11.審計(jì)報(bào)告、連連支付材料、銀行存管材料、司法鑒定意見書，證實(shí)**微銀平臺(tái)吸收資金的情況。

12.戶籍證明、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被不起訴人林某某的身份情況和歸案經(jīng)過。

13.被不起訴人林某某的供述、工商銀行卡流水、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、退贓憑證，證實(shí)其自2015年11月開始在**建設(shè)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)清算，將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)好之后直接通過手機(jī)微信發(fā)給葛某某提醒其給到期的投資人還本付息，葛某某有權(quán)限提現(xiàn)存管賬戶中的資金，平臺(tái)上投資人投資的產(chǎn)品年化收益為8.6%-12%，該平臺(tái)于2018年4月左右轉(zhuǎn)讓。至2018年7月，其共收到公司通過高某某和**建設(shè)公司的賬戶發(fā)放的工資共計(jì)169282.78元，其已經(jīng)將上述款項(xiàng)全部退出。

本院認(rèn)為，林某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微：（1）林某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；(2)林某某在犯罪以后經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，可以認(rèn)定為自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可從輕處罰；（1）林某某系初犯，主觀惡性不大，直接獲利較少，且已退出贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?杭州市江干區(qū)人民檢察院

2020年7月16日

（院?。?/span>