佛山市禪城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

佛禪檢刑不訴〔2020〕28號(hào)

被不起訴人林某甲，男，1964年月日出生，身份證號(hào)碼4405241964，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**片**巷**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年8月30日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2017年9月29日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月6日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人林某乙，廣東沛宇律師事務(wù)所律師。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人以及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日、2020年1月10日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年12月11日、2020年2月7日二次重新移送審查起訴。本院于2019年10月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

佛山市公安局禪城分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人林某甲以投資工程資金周轉(zhuǎn)為理由，在2014年2月25日、3月3日、3月10日和被害人史某某簽訂了三份借款合同，借取被害人650萬(wàn)元資金。至2016，林某甲仍未按照約定還錢給史某某，并對(duì)被害人的追款要求采取推諉，哄騙等方式拖延，后至不接電話，不見(jiàn)面商談，態(tài)度消極。2017年8月29日，被不起訴人林某甲在蒼南萬(wàn)順大酒店被浙江省溫州市蒼南縣蒼南縣靈溪鎮(zhèn)中心派出所民警抓獲。

經(jīng)核實(shí)，林某甲在借去資金時(shí)宣稱的“佛山市順德區(qū)東華路改造工程”承包人并非林某甲，該工程業(yè)主順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心提供承包人為深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司。經(jīng)詢問(wèn)順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心和深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司查明，林某甲通過(guò)掛靠深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司參與佛山市順德區(qū)東華路改造工程，林某甲實(shí)際出資為200萬(wàn)元，該工程總價(jià)650萬(wàn)元，目前工程已經(jīng)完工，順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心和深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司證實(shí)工程款已經(jīng)支付500萬(wàn)元左右給承包人。深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司證實(shí)林某甲實(shí)際出資部分已全額支付給林某甲。

經(jīng)查詢分析林某甲銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)林某甲在收到被害人史某某支付資金后當(dāng)天，有多次將資金轉(zhuǎn)賬給他人的情況。2013年11月26日，林某甲在收到史某某的資金后，轉(zhuǎn)賬給鄭某某500萬(wàn)元人民幣。2013年11月28日，轉(zhuǎn)賬給汕頭市潮陽(yáng)區(qū)金通小額貸款有限公司500萬(wàn)元人民幣。2014年3月3日，轉(zhuǎn)賬給吳某某400萬(wàn)元人民幣。上述均為林某甲的借款。2010年到2015年，林某甲多次利用虛假的投標(biāo)書(shū)和各種理由向鄭某某借款，其中有借有還，但卻總是借多還少。2010年至2015年間，林某甲借去鄭某某的資金，到目前為止尚有3630萬(wàn)元人民幣未歸還，且林某甲選擇逃匿，對(duì)鄭某某避而不見(jiàn)。

2017年9月29日，林某甲在被取保候?qū)徱院?，和史某某簽訂的欠款確認(rèn)書(shū)和還款協(xié)議。2017年9月至今，林某甲仍未履行協(xié)議，且公安機(jī)關(guān)傳訊林某甲時(shí)不接聽(tīng)電話，不到案。

林某甲供述，林某甲在向被害人史某某借取資金之前，已經(jīng)有大量的欠債。林某甲在收到史某某2013年10月24日轉(zhuǎn)賬給其的1940000元之后，于2013年10月25日向瑞某某、鐘某某、林某某、林某戊等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)1721930元。林某甲在收到史某某2014年3月10日轉(zhuǎn)賬給其的1940000元之后，于當(dāng)日向陳某某、邱某某、黃某某、林某己、張某某、林某庚等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)1582900元。2013年11月28日收到報(bào)案人史某某轉(zhuǎn)給其的資金4850000，當(dāng)日轉(zhuǎn)給市潮陽(yáng)區(qū)金通小額貸款公司5000000元。上述轉(zhuǎn)給他人的資金，林某甲供述稱是借款利息，根據(jù)利息金額，林某甲稱上述利息涉及到的本金至少為2000萬(wàn)元人民幣。2010年至2015年間，林某甲借去鄭某某的資金3630萬(wàn)元人民幣未歸還。林某甲在借取資金之前，至少有5630萬(wàn)元的外債，林某甲在借取史之后，并未按照其在借錢宣稱的投資工程需要去投資工程。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局禪城分局認(rèn)定林某甲涉嫌合同詐騙犯罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市禪城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月5日