浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書

臺溫檢公訴刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3501821990********，漢族，高中文化程度，住福建省長樂市**村**樓路**號。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年6月28日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年6月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結，以被不起訴人林某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日向移送本院審查起訴。期間，于2019年6月10日退回溫嶺市公安局補充偵查一次。

溫嶺市公安局移送審查起訴認定：

2017年10月份，以王某某為首的惡勢力犯罪集團，在福建省福州市閩侯區(qū)中青大廈設立九鼎金融（于2018年3月份改名為翰風金融），以網(wǎng)絡放貸為名長期從事“套路貸”，實施敲詐勒索犯罪活動，獲取非法利益。2018年3月份，王某某又成立鼎峰金融，由謝某某、黃某某擔任管理，由林某某及杜某某、吳某某等作為中介組組員。

該犯罪集團成員相對穩(wěn)定，分工明確。具體犯罪過程中，由中介人員、業(yè)務員電話聯(lián)系需要借款的被害人并收集基本信息，審核員從中介員、業(yè)務員等處獲取被害人信息進行核實篩選，收集被害人通訊錄等信息。財務員通過數(shù)字合同、借貸寶等網(wǎng)絡借貸平臺與被害人簽訂與實際借款情況不符的借款合同，在合同中載明虛假的借款利息、虛假的逾期后果、虛假的借款金額等信息，制造虛假的資金流水賬。在被害人借款逾期后，該犯罪集團通過電話、短信“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片等給被害人及被害人通訊錄等方式，對被害人或其親朋施壓滋擾威脅，迫使被害人方支付高額利息、續(xù)期費和逾期費。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為溫嶺市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由如下：

鼎峰金融與翰風金融雖均屬王某某設立，但在具體運營過程中，鼎峰金融其將合適的借款人推送給其他放款公司，即使是優(yōu)先將優(yōu)質(zhì)客戶推送給翰風金融，但翰風金融也并非其唯一推送的公司，且翰風金融的借款人主要也是從不特定的企業(yè)QQ甩單群里獲??；另根據(jù)伙伴云數(shù)據(jù)，鼎峰金融推介給翰風金融的借款人數(shù)量很少，也證明鼎峰金融對翰風金融的業(yè)務影響有限；且鼎峰金融成功將借款人推送至翰風金融后，也要收取10%的中介費，也足以證明鼎峰金融業(yè)務上的獨立性。

綜上，鑒于鼎峰金融與翰風金融業(yè)務上的獨立性，被不起訴人林某某不應承擔翰風金融經(jīng)營期間所產(chǎn)生的敲詐勒索金額。另目前無法查清林某某推送至翰風金融和其他放款公司的借款人中，有無被威脅催收，以及被威脅催收的金額均不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對林某某不起訴。

溫嶺市人民檢察院

2020年5月19日