鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2019〕1號

被不起訴人林某某，女，漢族，生于1961年**月**日，居民身份證號4405281961********，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，現(xiàn)住廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號，無業(yè)。2019年4月3日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，2019年5月11日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候審。無前科。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結，以被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月3日告知林某某依法享有的訴訟權利，已依法訊問了林某某，并審查了全部案件材料。

本院于2019年8月1日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年8月27日補查重報；本院于2019年10月11日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年11月11日補查重報；本院分別于2019年9月28日、2019年12月12日延長審查起訴期限。

經本院依法審查查明：

2019年1月31日晚，一名自稱其被派往阿富汗維和的“美國陸軍中尉”（QQ號170270****，微信昵稱mavisMarrsh，微信號mavi****。經查詢IP地址發(fā)現(xiàn)均在尼日利亞），在添加受害人鄭某某的QQ和微信****，與鄭某某網上聊天。2月12日“美國陸軍中尉”在微信中告****，稱第二天要上前線打仗，如戰(zhàn)死了就讓鄭某某幫忙收養(yǎng)其9歲的女兒。2月13日晚，“美國陸軍中尉”又在微信中說****，阿富汗政府給他發(fā)了90萬美金的獎金，因當地沒有銀行，準備將90萬美金用快遞方式郵遞給鄭某某代為保管，讓鄭某某將郵寄地址、姓名告知對方。2月14日，“美國陸軍中尉”通過微信給鄭明蘭發(fā)送一張郵寄包裹****，并稱自己付了少部分包裹費，其他費用讓鄭某某墊付。2月15日中午，一個昵稱為“雙藍調送貨服務”、微信號為delivery235的自稱是物****，在添加鄭某某微信****，稱鄭某某包裹到了，以繳納“保險費”、“非可搜索費”等各種理由，要求鄭某某繳納費用。鄭某某先****9次向其提供的7張銀行卡打款，被詐騙資金共1917961.00元。

經調取鄭某某2019年3月4日向戶名林某某、卡號62170072000********（補辦****卡號）的中國建設銀行卡的轉賬記錄，發(fā)現(xiàn)轉入卡內的34000.00元到賬****，于3月4日下午14時許在廣東省廣州市越秀區(qū)大沙頭三馬路支行ATM機取現(xiàn)。該卡（原卡號62170072000********）于2019年2月25日在中國建設銀行深圳市坂田支行開戶，且為林某某本人到建設銀行開卡，并將卡交于NSUBUGAKEVIN（以下簡稱凱文）【真名UcheIkechukwuJames（簡稱烏齊）】，烏齊持該建設銀行卡多次取款。2019年3月4日，林某某與烏齊到建行廣東省深圳市坂田支行辦理換卡業(yè)務（新卡號62170072000********)，開辦出新卡****又交由烏齊提取被騙資金，烏齊從ATM機上取現(xiàn)****交給他的同學SENABULYAJAMES（以下簡稱詹某某）并從中獲利。同時，林某某辦理并交給烏齊的招商銀行卡于2019年3月1日收到重慶受害人被詐騙資金16000.00元，隨即被烏齊從ATM機上取現(xiàn)；2019年3月18該招商銀行卡又收到北京受害人被詐騙資金2658.12元，因該卡3月18日被重慶警方凍結未能取出。

2019年3月15日烏齊在發(fā)現(xiàn)所持有的林某某名下建設銀行卡被凍結****，仍然使用林某某名下的農業(yè)銀行卡和招商銀行卡幫SENABULYAJAMES（詹某某）取錢。經查烏齊從他持有的林某某名下的銀行卡內共計取錢50000.00元，其中鄭某某向林某某建設銀行卡轉款34000.00元，全部交給詹某某并獲利約2000.00元。

本院認為，被不起訴人林某某系烏齊女朋友，其多次辦理銀行卡并交給烏齊使用，但林某某并不知道烏齊持卡的真正用途，現(xiàn)有證據無法證明其主觀上明知他人實施網絡詐騙犯罪而向其提供銀行卡，故無法認定為詐騙罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對林某某法定不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日以內向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

2019年12月26日