不起訴決定書
被不起訴人林某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼210202********0023，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省大連市中山區(qū)，因涉嫌犯有偽造、變造金融票證罪，經(jīng)渾江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月10日被白山市公安局直屬分局逮捕，經(jīng)白山市公安局直屬分局決定，于2019年3月8日被取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>
辯護(hù)人 高原 遼寧悅泰律師事務(wù)所
宮星雪 遼寧當(dāng)責(zé)律師事務(wù)所
本案由吉林省白山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月19日補查重報；本院于2019年9月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月17日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2019年7月6日、2019年11月18日兩次延長審查起訴期限半個月。
吉林省白山市公安局移送審查起訴認(rèn)定：
2018年1月份，徐某某以開發(fā)長白朝鮮族自治縣金華鄉(xiāng)旅游項目為名義，通過被不起訴人林某某、陳某等人進(jìn)行融資。陳某、林某某稱能為徐某某所指定的銀行拉來大量一年期定期存款，然后同意為徐某某辦理存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。在2018年1月份至3月份，林某某通過江西人找來資方孫某某先后向長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用聯(lián)社辦理一年期定期存款1100余萬元。后因林某某、陳某提供的存單質(zhì)押公證書達(dá)不到貸款標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致資方孫某某將全部存款取出。2018年6月至12月期間，犯罪嫌疑人陳某、劉某某、俞某某、林某某與徐某某合謀欺騙浙江省融資方葉某某、孫某某、林某先后到渾江區(qū)農(nóng)商行新建支行、渾江區(qū)農(nóng)商行通江支行、長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用聯(lián)社、輝南榆銀村鎮(zhèn)銀行、長春農(nóng)商銀行平泉路支行，使用浙江省多名群眾身份信息開戶，辦理1.2億余元一年期定期存款業(yè)務(wù)。徐某某將存款人身份信息提供給陳某、劉某某、俞某某，由劉某某、俞某某聯(lián)系彭某某制作假身份證、假銀行印章。彭某某聯(lián)系彭某甲制作存款人假身份證，聯(lián)系陳某甲制作假銀行印章。俞某某聯(lián)系犯罪嫌疑人陳宏想制作假銀行存單二百余份，存單票面金額三千余萬元。俞某某、劉某某、陳某將蓋印好假銀行印章的假銀行存單、假身份證交給徐某某。徐某某伙同高某某使用假銀行存單和假身份證到白山市渾江區(qū)農(nóng)商行新建支行、通江支行辦理提前支取業(yè)務(wù)的過程中，所有假的身份證都無法通過銀行電子設(shè)備識別，犯罪嫌疑人肖某某作為新建支行行長，依然安排銀行員工違規(guī)進(jìn)行人工授權(quán)通過身份信息核查為徐某某、高某某違規(guī)辦理取款，在取款密碼不正確的情況下，多次安排柜員為其二人試驗取款密碼，還為徐某某提供相關(guān)存款客戶身份信息，并且收取徐某某的16萬元現(xiàn)金和白金手鏈、手機和手表等價值約1萬余元的物品作為好處。犯罪嫌疑人徐某甲作為銀行05級柜員，在徐某某、高某某持假身份證到銀行取款時身份證無法通過銀行電子設(shè)備識別，依然違規(guī)進(jìn)行人工授權(quán)通過身份信息核查。除此之外，徐某甲私自將存款人的身份信息透露給徐某某，徐某某將這些身份信息提供給劉某某，劉某某使用這些身份信息制作假身份證交給徐某某辦理取款，并且徐某甲收取徐某某5萬元現(xiàn)金及一輛邁騰轎車作為好處。最終犯罪嫌疑人徐某某伙同高某某在存款人不知情的情況下，使用假銀行存單和假身份證到白山市渾江區(qū)農(nóng)商行新建支行、通江支行將1.2億元一年期定期存款中的3346萬元提前支取，其中6734164元用于支付浙江省融資方葉某某、孫某某、林某等人貼息款，劉某某分得贓款805萬元、陳某分得贓款540萬元、俞某某分得贓款210萬元、徐某某將剩余贓款用于償還債務(wù)及消費。給渾江區(qū)農(nóng)商行造成經(jīng)濟損失3346萬元。目前已經(jīng)追繳贓款12066990元，其中存入白山市罰沒業(yè)務(wù)管理處扣押款賬戶9665864元，凍結(jié)涉案贓款2401126元。依法扣押陳某使用贓款購買的榮威汽車一輛，陳某用于作案的雷克薩斯轎車一輛，徐某某送給徐某甲的邁騰轎車一輛；其余扣押物品詳見扣押物品清單。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為吉林省白山市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對林某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向渾江區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向渾江區(qū)人民法院提起自訴。
成為第一個評論者