浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書

臺(tái)溫檢公訴刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人林某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522031995********，漢族，大專文化程度，住福建省**。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月30日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人吳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3507021995********，漢族，**程度，住福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月30日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522031995********，漢族，**程度，住福建省福鼎市店下鎮(zhèn)溪巖村安某某50**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月30日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某涉嫌敲詐勒索罪罪，于2018年10月31日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年8月，以吳某乙（已判決）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在福建省福州市閩侯縣設(shè)立福建龍騰肆海信息服務(wù)有限公司，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)，同時(shí)采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款。該犯罪集團(tuán)有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多，為確立鞏固地位，獲取非法利益，以總公司為統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展了下屬多支團(tuán)隊(duì)實(shí)施具體犯罪。吳某乙等為首作為總公司的組織領(lǐng)導(dǎo)者，趙某甲（已判決）為福建龍騰肆海信息服務(wù)有限公司下屬彩虹金融團(tuán)隊(duì)的主要組織實(shí)施者，陳某甲、謝某某、陳某乙、繆某某（已判決）和吳某甲、黃某某、林某某等人作為團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)放貸審核工作，張某某（已判決）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，熊某某（另案處理）負(fù)責(zé)人事管理。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，互相配合嚴(yán)密。在犯罪實(shí)施過(guò)程中，由審核員從中介等處獲取被害人信息進(jìn)行核實(shí)篩選，收集被害人通訊錄等信息，后通過(guò)數(shù)字合同、借貸寶等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，與被害人簽訂與實(shí)際借款情況不符的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、逾期后果、借款金額等內(nèi)容，制造虛假的資金流水走賬。在被害人借款逾期后，通過(guò)電話、短信等“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息等方式給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對(duì)被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)和逾期費(fèi)。期間，彩虹金融團(tuán)隊(duì)涉及借貸人員上千余名，其中遭受滋擾威脅的被害人有陳某丙、寧某某、孫某甲、高某某、王某甲、楊滔滔、周某某、王某乙、趙某乙、吳某丙等人，敲詐勒索金額共計(jì)人民幣79580元，其中既遂金額人民幣41480元，未遂金額人民幣38100元。

被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某于2018年6月1日在福州市**大廈6樓被溫嶺市公安局民警抓獲。被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某到案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、犯罪記錄情況說(shuō)明、微信聊天記錄、扣押決定書等；2.證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)證明、證人王某丙、孫某乙、方某甲、方某乙、劉某甲、劉某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某丙、寧某某、孫某甲、高某某、王某甲、楊滔滔、周某某、王某乙、趙某乙、吳某丙等人的陳述；4.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某的供述與辯解，同案犯趙某甲、陳某甲、張某某、謝某某、陳某乙等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：搜查筆錄、物證檢驗(yàn)記錄；6.電子數(shù)據(jù)：伙伴云、收支流水?dāng)?shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，?被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某與人結(jié)伙，共同參與非法放貸活動(dòng)，為達(dá)到收回放貸及高息目的，采取威脅、要挾的方法，多次強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額較大，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，系共同犯罪。鑒于被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某犯罪情節(jié)輕微，到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且在共同犯罪中起次要、輔助作用。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)林某某、吳某甲、黃某某不起訴。

被不起訴人林某某、吳某甲、黃某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院提出申訴。

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浙江省溫嶺市人民檢察院

2020年5月21日