貴州省凱里市人民檢察院

不起訴決定書

凱檢職檢刑不訴〔2020〕Z1號

被不起訴人楊某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5226011987********，苗族，中專文化，貴州**旅游開發(fā)有限公司員工，現(xiàn)住凱里市**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月30日被凱里市公安局刑事拘留；經(jīng)凱里市公安局決定，2019年12月5日被取保候?qū)?/span>；經(jīng)本院決定，2020年5月28日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由凱里市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。

因事實不清、證據(jù)不足，本院決定退回偵查機關補充偵查二次（2020年3月20日至2020年4月20日、2020年6月4日至2020年7月3日）。因系重大、復雜的案件，本院決定延長審查起訴期限三次（2020年3月6日至2020年3月20日、2020年5月21日至2020年6月4日、2020年8月4日至2020年8月18日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年9月至2015年8月期間，王某某、譚某某在未經(jīng)國家金融部門批準的情況下，以**黔東南分公司為平臺，許以月利率、預期紅利共2.5%、3%的高利回報，利用該公司門口的LED電子顯示屏宣傳公司信息，和以公司股東、員工介紹他人將資金投資到公司給予投資總金額0.15%、0.3%的提成作為績效獎勵的方式，鼓勵公司股東、員工對自己的親友、熟人進行宣傳將資金投入**黔東南分公司有月利率、預期紅利共2.5%、3%的高利回報，以人傳人、口口相傳的形式對外宣傳，王某某、譚某某采取與投資人簽訂借款合同（理財）、臨時拆借協(xié)議等方式，向公司股東、員工和社會不特定公眾郎**、李某甲、李某乙等人吸收資金。王某某、譚某某又將吸收來的資金以月息4.5%至6%高利放貸給楊某乙、羅某某、凱里市**置業(yè)有限公司等個人和單位從事經(jīng)營活動，通過利率差從中牟利。2015年9月，因放貸資金未能收回，王某某、譚某某無力向投資人返本付息，產(chǎn)生大量訴訟和民間糾紛，嚴重擾亂金融秩序。

2013年，楊某甲經(jīng)他人介紹到**黔東南分公司從事電腦、網(wǎng)絡維護工作和擔任王某某的駕駛員，期間，王某某將自己非法吸收資金所得績效分給楊某甲3600元。2015年至2018年期間，楊某甲使用其工商銀行卡號622220824070********的銀行賬戶幫助譚某某、王某某向部分投資人支付付息、退還本金。

案發(fā)后楊某甲已向公安機關退繳非法所得3600元。

本院認為，楊某甲的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黔東南州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向凱里市人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????凱里市人民檢察院

2020年8月18日