廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛南檢公訴刑不訴〔2020〕Z345號

被不起訴人楊某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4406031972********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)，住佛山市南海區(qū)**路**號**府**閣**房，因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年12月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2020年1月20日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護人杜超文，廣東群豪律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2020年3月18日向移送本院審查起訴。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月14日補查重報。

廣東省佛山市公安局南海分局移送審查起訴認定：

被害人崔某某與被不起訴人楊某甲是認識多年的朋友,于2015年期間年尾期間,楊某甲向崔某某推介在柬埔寨注冊的一個賭博網(wǎng)站,稱該網(wǎng)站是楊某甲與一名“**”的男子合伙經(jīng)營的,讓崔某某到該網(wǎng)站參與投注賭博,楊某甲則做擔(dān)保。之后崔某某輸?shù)?0萬元,其后楊某甲找崔某某追上述欠款。由于崔某某當時沒有錢還,便要求楊某甲想辦法解決。到2016年4月份,楊某甲找到劉某某,讓劉某某代楊某甲出面借款給崔某某收取高息,并由楊某甲提供資金。之后于2016年4月24日,楊某甲帶崔某某到南海區(qū)**廣場找到劉某某借款,隨后劉某某將事先準備好的空白借款合同讓崔某某簽名,之后劉某某根據(jù)楊某甲的指引將馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶填寫到借款合同上。之后楊某甲與羅某某進行溝通,讓羅某某通過其工商銀行賬戶于2016年4月25日將30萬元轉(zhuǎn)到劉某某的銀行賬戶上,之后劉某某又將30萬元轉(zhuǎn)到馮某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。隨后楊某甲通過馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶接收來自葉某某轉(zhuǎn)給何某某的39萬元,之后又通過馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶將68萬元轉(zhuǎn)到楊某甲弟弟楊某乙的工商銀行賬戶上,隨后楊某甲要求楊某乙將70萬元轉(zhuǎn)給羅某某的工商銀行賬戶,之后再由楊某甲再讓羅某某將70萬元轉(zhuǎn)給劉某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。劉某某收到錢后又將上述的70萬元再轉(zhuǎn)到馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上,楊某甲再將上述的70萬元通過馮某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)到其他人員的銀行賬戶上。當中第一次轉(zhuǎn)賬給馮某某的30萬元是重疊之后所轉(zhuǎn)出的70萬元之內(nèi)。楊某甲、劉某某與羅某某之間的轉(zhuǎn)賬均在他們的掌控銀行賬戶內(nèi)運轉(zhuǎn)，并沒有到過崔某某的手上，而劉某某在明知道上述的情況下，仍然以崔某某借其100萬元未歸還為由向南海區(qū)人民法院以及佛山市中級人民法院起訴崔某某，并向法院提交其農(nóng)業(yè)銀行給馮某某農(nóng)業(yè)銀行的流水，并隱瞞了相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬流水，從銀行賬戶上形成崔某某借了劉某某100萬元的假象。當中楊某甲負責(zé)資金的銀行轉(zhuǎn)賬以及支付訴訟時的律師費。在一審判決后，崔某某提出上述款項是賭債款，其并未收到相關(guān)借款，劉某某根據(jù)楊某甲的要求，繼續(xù)到佛山市中級人民法院起訴崔某某，致法院判決崔某某敗訴，以上述手段來收取崔某某的賭博債務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為廣東省佛山市公安局南海分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市南海區(qū)人民法院提起自訴。

佛山市南海區(qū)人民檢察院

2020年6月12日