佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛三檢未檢刑不訴〔2019〕17號

被不起訴人楊某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4408831992********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地吳川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌虛假訴訟，于2018年9月4日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經本院批準，2018年9月28日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結，以被不起訴人楊某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日告知被不起訴人有權委托辯護人，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人，訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月11日、2019年3月25日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后，于2019年2月11日、2019年4月23日兩次重新移送審查起訴。本院于2018年12月27日、2019年3月7日兩次延長審查起訴期限。

????佛山市公安局三水分局移送審查起訴認定：

????以楊某乙為首的犯罪集團成立了一間民間借貸公司“**投資有限公司”，該套路貸公司分工如下:楊某乙主要負責出資（借款本金，租憑場地）、接待客戶、與客戶溝通；劉某某負責財務記賬、對數、轉賬做假流水；楊某丙、盧某某負責聯系客戶、簽訂合同、追債；楊某甲負責介紹客戶。該公司使用不需要抵押、不需要信譽，只要上門考察（實際是打探被害人的房產情況及其住所，單位地址）還款能力，以達10分到15分的月息與被害人簽訂出借人空白的陰陽虛假合同（一份真實借款合同，一份大額合同“比真實借款金額大幾萬元甚至大一到二倍”），并制作銀行流水證實“真實”的借貸關系，若被害人還不上利息，就會上門去追債，等到被害人無力償還的時候，楊某乙等人以法院查封甚至強制執(zhí)行被害人房產的方法，獲取高額非法利益；若被害人無力償還，就強迫被害人重新簽訂大額的空白出借人借款合同，并轉賬制造銀行流水，再用新的假合同加上舊合同一起訴至法院，要求被害人償還巨額虛假債務的方法，非法獲取巨額利益。根據劉某某家中搜查出來的空白出借人合同以及法院調取的與楊某乙等人有關的借貸民事糾紛案卷材料，統(tǒng)計所得涉訴的合同總金額為354.5萬元人民幣，所有掌握的借款合同總金額為965萬元人民幣。

????經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為佛山市公安局三水分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向佛山市三水區(qū)人民法院提起自訴。??

佛山市三水區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????2019年4月29日????