不起訴決定書(shū)
本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月26日向移送本院審查起訴。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月26日退回補(bǔ)充偵查，2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。
淮安市公安局淮陰分局移送審查起訴認(rèn)定：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
楊某甲于2010年參加名為“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的傳銷(xiāo)組織，逐步上升為該組織的A級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)。該組織的一支團(tuán)隊(duì)宋某某、黃某某、王某甲、王某乙等人于2014年4月份從河北廊坊遷移來(lái)淮安市區(qū)境內(nèi)，打著“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的招牌，以推銷(xiāo)”碧泉”、”卡蒂維妮”化妝品為名，要求參加傳銷(xiāo)組織人員購(gòu)買(mǎi)化妝品獲得加入資格，按照A、B、C、D、E的順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘、訓(xùn)斥參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加組織，騙取財(cái)物，形成了以陳某甲、楊某甲、楊某乙、宋某某為A級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、黃某某為大B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、王某甲等人為小B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、王某乙為大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、夏某某、王某丙、胡某甲、危某某等人為小C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、姬某甲、趙某某等30余人為D、E級(jí)成員的較為穩(wěn)定的傳銷(xiāo)組織，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
1、該組織以推銷(xiāo)碧泉”、”卡蒂維妮”化妝品為名，要求參加者以2800塊錢(qián)一套的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“碧泉”、”卡蒂維妮”化妝品后，方可獲得加入組織的資格。組織者向參加者宣稱(chēng)，E級(jí)購(gòu)買(mǎi)1－2 套、D 級(jí)購(gòu)買(mǎi)3－9套、C級(jí)是10－64套、B級(jí)是購(gòu)買(mǎi)65－392 套、A級(jí)是大于或者等于393套，每個(gè)人發(fā)展的下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的化妝品都計(jì)算到本人頭上。E、D 階段符合條件后都是當(dāng)時(shí)、當(dāng)月可以晉升，C、B、A階段達(dá)到晉升條件后都是次月才可以晉升。
2、該組織從上到下按照A、B、C、D、E的順序形成五級(jí)層級(jí)，按照A－B、B－C、C－D、E 形成三個(gè)階級(jí)。A 稱(chēng)為大老總，B稱(chēng)為老總，C 稱(chēng)為家長(zhǎng)或領(lǐng)導(dǎo)，D、E稱(chēng)為老板，剛進(jìn)來(lái)尚未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品又未加入組織的稱(chēng)為帥哥、美女。A級(jí)當(dāng)中又有大A和小A ，B級(jí)當(dāng)中又有大B和小B，C級(jí)當(dāng)中又有大C和小C。組織以家庭為單位分開(kāi)居住，每個(gè)家庭設(shè)C級(jí)家長(zhǎng)（領(lǐng)導(dǎo)）1名，管寢1名，D、E級(jí)別成員8名左右，D、E 成員之間沒(méi)有上下級(jí)。管寢的地位高于D、E級(jí)，協(xié)助C管理D、E，在C不在家的時(shí)候行使管理權(quán)
3、該組織直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。該組織的返利獎(jiǎng)勵(lì)分為三種：直銷(xiāo)獎(jiǎng)、能力差獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)金，福利獎(jiǎng)金只有A級(jí)別的才享有。直銷(xiāo)獎(jiǎng)就是每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)所拿的獎(jiǎng)金，每個(gè)級(jí)別獎(jiǎng)金比例不同，E 級(jí)別每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)的直銷(xiāo)獎(jiǎng)是是15%; D級(jí)別是20%; C級(jí)別是30%; B 級(jí)別是42%; A級(jí)別是52%。高級(jí)別的直銷(xiāo)獎(jiǎng)減去低級(jí)別的直銷(xiāo)獎(jiǎng)就是能力差獎(jiǎng)。B級(jí)別是只有直銷(xiāo)獎(jiǎng)，沒(méi)有能力差獎(jiǎng)。
傳銷(xiāo)組內(nèi)部以“業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例”和“七大殺手”兩個(gè)制度作為紀(jì)律約束組織成員。
4、該傳銷(xiāo)組織采取溫情攻勢(shì)的同時(shí)，以上課洗腦等方式對(duì)參與者洗腦，大肆騙取參加者錢(qián)財(cái)。傳銷(xiāo)組織上課的內(nèi)容有“五級(jí)三階制”、“天津天獅”、“一商法（就是柜臺(tái)賣(mài)貨）”、“二商法（就是背包上門(mén)賣(mài)貨”、“三商法（就是通過(guò)幾何倍增方式，靠人際關(guān)系賣(mài)貨）”以及講麥當(dāng)勞的故事等等，宣稱(chēng)組織銷(xiāo)售模式也就是三商法比一商法、二商法優(yōu)越，靠著人際口碑來(lái)賺錢(qián)、發(fā)財(cái)，靠發(fā)展下線(xiàn)、拉人頭購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品從中來(lái)獲得提成、獲取利益。每個(gè)參加者少則2800 元、多則5萬(wàn)余元交給傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)。
5、該傳銷(xiāo)組織擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，瓦解了社會(huì)倫理體系，破壞了社會(huì)穩(wěn)定。該傳銷(xiāo)組織成員為了發(fā)展下線(xiàn)，多按照組織領(lǐng)導(dǎo)的要求騙取自己的同學(xué)、朋友、親戚、家人加入組織，直接導(dǎo)致人與人之間信任度嚴(yán)重不降。引發(fā)了大量的非法拘禁案件。
二、非法拘禁罪
2015年5月，“天津天獅生物發(fā)展有限公司”傳銷(xiāo)組織在成都的A級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)為陳某甲、楊某甲、楊某乙，在淮安的大B組織領(lǐng)導(dǎo)為宋某某、小B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)為黃某某、大C級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)有王某甲、姬某乙等人。
胡某乙加入了“天津天獅集團(tuán)”的傳銷(xiāo)組織，胡某乙為了發(fā)展下線(xiàn)，以”市場(chǎng)表”的形式寫(xiě)了推薦信給自己的領(lǐng)導(dǎo)王某乙，意圖推薦了自己的同學(xué)楊某丙來(lái)淮安參加傳銷(xiāo)組織。王某乙將楊某丙的情況匯報(bào)給了其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)王某甲，王某甲匯報(bào)給了其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)黃某某、宋某某，黃某某指示在受害人楊某丙到來(lái)后將其安排在姬某乙團(tuán)隊(duì)，姬某乙指示其手下肖某某做好接收楊某丙的準(zhǔn)備。姬某乙指定姚某某、胡某乙負(fù)責(zé)到車(chē)站迎接受害人楊某丙，安排人在楊某丙到來(lái)時(shí)，先行到車(chē)站觀察楊某丙是否是一個(gè)人前來(lái)，防止其帶著警察過(guò)來(lái)；指定傳某某、韓某某擔(dān)任楊某丙的男女師傅，限制其人身自由，對(duì)其上課洗腦；指定秦某某、柳某某擔(dān)任楊某丙的黑臉，給楊某丙立規(guī)矩，協(xié)助秦某某、韓某某對(duì)楊某丙看押。
在得到領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)之后，胡某乙打電話(huà)給受害人楊某丙，謊稱(chēng)自己在鹽城一家物流公司做文員，邀請(qǐng)楊某丙到鹽城來(lái)玩。當(dāng)楊某丙于2015年5月12日到鹽城時(shí)，胡某乙以其在淮安市區(qū)出差，讓受害人楊某丙來(lái)淮安。當(dāng)受害人楊某丙來(lái)到淮安之后，胡某乙根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，與姚某某到淮陰區(qū)蘇果超市接到了受害人楊某丙。2015年5月12日傍晚，胡某乙、姚某某將受害人楊某丙帶進(jìn)了位于淮陰區(qū)王營(yíng)鎮(zhèn)徐梅村內(nèi)一民房?jī)?nèi)的肖某某傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。去傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的路上，姚某某以聽(tīng)音樂(lè)為借口，將受害人楊某丙的手機(jī)拿下，斷絕其與外界聯(lián)系。進(jìn)入傳銷(xiāo)窩點(diǎn)后，胡某乙將受害人楊某丙的行李拿下藏起來(lái)，傳某某、韓某某根據(jù)傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)安排作為胡某乙的師傅對(duì)受害人楊某丙貼身看押限制其人身自由，對(duì)楊某丙上課洗腦，意圖使其加入傳銷(xiāo)組織。秦某某、柳某某根據(jù)傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)安排擔(dān)任”黑臉”對(duì)受害人楊某丙進(jìn)行恐嚇立規(guī)矩，協(xié)助傳某某、韓某某看押楊某丙。胡某乙作為推薦人，協(xié)助傳某某、韓某某看押受害人楊某丙。
受害人楊某丙被非法拘禁多日，多次被任某某、韓某某、秦某某、段某某、柳某某、王某乙等傳銷(xiāo)組織內(nèi)成員、領(lǐng)導(dǎo)上課洗腦、辱罵、恐嚇。受害人楊某丙在無(wú)法忍受失去人身自由、精神折磨的情況，一天下午在胡某乙、傳某某、韓某某、柳某某、葛某某等人看押時(shí)候，從傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的二樓跳下，致使腰、腿部受傷。胡某乙見(jiàn)楊某丙摔倒在地上大聲痛哭，沒(méi)有報(bào)警求救，也沒(méi)有將其送醫(yī)院救助。傳某某、秦某某等人不顧受害人楊某丙腰部受傷不能亂移動(dòng)的情況，采取直接抬腿、抬手強(qiáng)行將其抬入房間，并多次采取直接抬腿、抬手碗移動(dòng)楊某丙的身體。胡某乙、韓某某、傳某某等人在楊某丙多次稱(chēng)下身已沒(méi)有知覺(jué)，要求去醫(yī)院治療的情況下，依舊對(duì)其進(jìn)行看押，要求其交錢(qián)加入傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。
2015年5月24日，民警接到報(bào)警后趕至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，將胡某乙等人現(xiàn)場(chǎng)抓獲、將楊某丙解救送醫(yī)院救治。經(jīng)過(guò)醫(yī)院治療，受害人楊某丙腰部以下至今毫無(wú)知覺(jué)，依舊癱瘓?jiān)诖?。?jīng)過(guò)鑒定，楊某丙的損傷程度為重傷一級(jí)。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為淮安市公安局淮陰分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某甲不起訴。
被害人或者其近親屬如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向淮安市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安市淮陰區(qū)人民法院提起自訴。
淮安市淮陰區(qū)人民檢察院
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