四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

綿涪檢一部刑不訴〔2020〕99號(hào)

被不起訴人楊某甲（曾用名楊某乙），男，生于1989年**月**日，四川省西充縣人，公民身份號(hào)碼5113251989********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省西充縣**村**組**號(hào)，住綿陽(yáng)市游仙區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因本案于2019年12月10日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年1月15日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2019年9月，楊某丙、李某某（均另案處理）共謀由楊某丙提供博彩盤口資源，由李某某提供第四方支付通道，通過(guò)在電商平臺(tái)“交易貓”建立虛假交易訂單方式，為博彩網(wǎng)站提供支付結(jié)算幫助，從中非法牟利。李某某以人民幣8000元在馬某某（另案處理）處購(gòu)買“快支付”記賬平臺(tái)系統(tǒng)，由謝某某（另案處理）提供“ACE”支付通道和大量“交易貓”的虛假店鋪，由“河南老李”提供大量個(gè)人支付寶賬號(hào)用于綁定虛假店鋪。李某某等人將博彩盤口對(duì)接“快支付”記賬平臺(tái)，又將“快支付”記賬平臺(tái)對(duì)接“ACE”支付通道，再將“ACE”支付通道對(duì)接“交易貓”虛假店鋪，將博彩網(wǎng)站大量賭客充值訂單自動(dòng)跳轉(zhuǎn)成“交易貓”平臺(tái)上的虛假交易訂單，從而為博彩網(wǎng)站提供資金歸集、轉(zhuǎn)移等支付結(jié)算服務(wù)。其中，“快支付”由馬某某員工被不起訴人楊某甲搭建、維護(hù)。經(jīng)查，李某某條線資金過(guò)賬量為1458.1775萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被不起訴人楊某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)且已退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院

2020年8月17日