云南省蘭坪白族普米族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

蘭檢刑檢刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人楊某甲，曾用名張某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼5333211983********，白族，大專文化程度，昆明**有限公司職工，云南省蘭坪縣人，現(xiàn)住蘭坪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。2019年1月31日因涉嫌騙取貸款罪被蘭坪縣公安局取保候?qū)彛煌?月22日、9月20日、2020年3月5日，分別被蘭坪縣檢察院、蘭坪縣法院取保候?qū)彙?/span>

辯護人：鄒偉、趙興祥，云南凌云律師事務(wù)所律師。

被不起訴人戴某某，男，1974年**月**日生，居民身份證號碼5301111974********，漢族，大學(xué)本科文化程度，云南**有限公司職工兼蘭坪**有限公司會計，云南省蘭坪縣人，現(xiàn)住蘭坪縣金頂鎮(zhèn)江**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。2019年1月31日因涉嫌騙取貸款罪被蘭坪縣公安局取保候?qū)彛煌?月22日、9月20日、2020年3月5日，分別被蘭坪縣檢察院、蘭坪縣法院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭坪縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲、戴某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，已依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年5月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月6日補查重報；本院于2019年7月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月5日補查重報；本院延長審查起訴期限兩次。本院于2019年9月20日向蘭坪縣人民法院提起公訴，后因法律、司法解釋發(fā)生變化，于2020年3月4日撤回起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年8月13日，李某甲與李某乙（均另案處理）商量后，與被不起訴人戴某某、楊某甲相互串通，虛構(gòu)**廠生產(chǎn)經(jīng)營所需資金事由，使用虛假貸款資料及授信人信息，以蘭坪縣**廠作擔(dān)保向蘭坪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請貸款500萬。2016年9月30日，四人又以同樣的方式向蘭坪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請循環(huán)貸款700萬，貸款期限為三年。兩次貸款到賬后，李某甲均未將貸款全部用于**廠的實際生產(chǎn)經(jīng)營，而用于非法放貸及其它經(jīng)營活動，貸款月息則用**廠收入進行還款。

另查明，被不起訴人楊某甲、戴某某于2019年1月19日經(jīng)偵查機關(guān)傳喚后主動到案，并如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：1、受案登記表、立案決定書、戶口證明、歸案經(jīng)過、銀行賬目流水、企業(yè)登記材料、扣押材料、搜查材料、貸款資料、情況說明等；2.證人證言：證人李某甲、李某乙、楊某乙等人的證言；3.被不起訴人楊某甲、戴某某的供述與辯解；4.認罪認罰具結(jié)書。

本院認為，被不起訴人楊某甲、戴某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯的情節(jié)，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對楊某甲、戴某某不起訴。

查封的車輛依法解封，凍結(jié)的銀行賬戶依法解凍。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

蘭坪白族普米族自治縣人民檢察院　　

2020年3月17日

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