湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2020〕33號

被不起訴人楊某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4201021984********，漢族，大學本科文化，湖南**服務有限公司策劃推廣部經(jīng)理，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)**道**號**樓**號，現(xiàn)住湖北省武漢市江岸區(qū)**花園路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，于2019年5月10日經(jīng)本院不批準逮捕，于2019年5月10日被長沙市公安局天心分局取保候審。

辯護人：肖本崗，湖南五湖律師事務所律師。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結，以被不起訴人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關補充偵查二次（自2019年8月23日至2019年9月20日，自2019年11月4日至2019年12月4日）；因案件重大，本院延長審查起訴期限三次（2019年8月10日至2019年8月22日，2019年10月21日至2019年11月3日，2020年1月5日至2020年1月19日）。

長沙市公安局天心分局移送審查起訴認定：

湖南**服務有限公司于2014年1月4日在長沙市天心區(qū)注冊成立，公司經(jīng)營地址在長沙市天心區(qū)**路**號**廣場**棟**房（現(xiàn)該公司已人去樓空），注冊資金5000萬元，法定代表人夏某某，真實股東為夏某某和趙某某，實際控制人趙某某。2014年3月以來，湖南**服務有限公司在未取得中國銀行保險監(jiān)督委員會湖南監(jiān)管局批準的金融許可資質的情況下，組織公司員工利用**官網(wǎng)、微信公眾號、訂閱號、第三方論壇發(fā)帖等方式進行線上公開宣傳，讓投資客戶到其公司搭建的**平臺進行投標，以遠高于同期銀行存款利率的投資回報為誘餌，承諾到期返本付息，向社會不特定對象進行非法吸收存款。截止至今，湖南**服務有限公司的投資客戶累計有1816人，共吸收資金197718591.54元人民幣。其中，未完全兌付的投資客戶有341人，未兌付資金本息共計49734460.83元人民幣。湖南**服務有限公司先以自有資金進行放貸（月利息1.5%至4％)，指定公司人員夏某某、趙某某、左某某等人作為統(tǒng)一的資金出借人，形成了“超級債權人”。取得相應債權后，把債權按金額、期限以較低的利息打包錯配，在**平臺發(fā)布融資標的，把債權轉讓給投資者，使用回籠的資金重新進行放貸、公司收取借貸雙方的管理費、手續(xù)費以及賺取利息差。楊某某作為湖南**服務有限公司策劃推廣部經(jīng)理，主要負責制作、發(fā)放**投資平臺的宣傳冊及宣傳單，通過線上發(fā)布宣傳廣告及線下發(fā)放宣傳冊等方式向不特定人群宣傳**投資平臺。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為長沙市公安局天心分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證明楊某某為他人向社會公眾吸收存款中發(fā)揮主要作用，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年2月18日