科爾沁區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

科檢一部刑不訴〔2020〕70號

被不起訴人楊某某，曾用名楊某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6229241991********，回族，高中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省廣河縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因開設(shè)賭場罪，于2018年11月2日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留；2018年12月7日我院因事實不清，證據(jù)不足，對其作出不批準逮捕決定；2018年12月7日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局監(jiān)視居住；2019年3月8日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月14日補查重報；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3日補查重報。本院于2020年3月15日延長審查起訴期限。

通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人楊某某系犯罪嫌疑人楊某丙（已上網(wǎng)追逃）、馬某甲（已被不起訴）團伙主要成員，犯罪嫌疑人楊某乙通過購買黃金及兌換外幣等方法，將“850棋牌游戲”資金從國內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外。犯罪嫌疑人楊某某受揚某乙（已上網(wǎng)追逃）指使，于201?7?年?8月至2017?年?12月，使用涉案銀行卡戶名馬某乙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284833684********），共轉(zhuǎn)入資金6887萬9?375?元，轉(zhuǎn)出資金387萬1457.6?元（另附流水）；2017?年?4月，使用涉案人黃某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284501280********）轉(zhuǎn)入資金1億5135萬元人民幣，轉(zhuǎn)出1億5135萬人民幣。上述資金有抓獲銀商供述及銀行流水、電子證據(jù)等證明系“850棋牌游戲”賭博網(wǎng)站流轉(zhuǎn)資金，犯罪嫌疑人楊某某在明知上述銀行卡有大量不明來源資金，且放任這種行為并積極配合轉(zhuǎn)賬，為“850棋牌游戲賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)，在該起案件中起到了重要作用，為逃避公安機關(guān)打擊，犯罪嫌疑人物成征使用多人名下銀行卡操作轉(zhuǎn)賬的違法行為，主觀上可視為明知。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

科爾沁區(qū)人民檢察院

2020年4月30日