重慶市南川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝南川檢刑不訴〔2020〕Z59號(hào)

被不起訴人楊某乙（綽號(hào)“小牛”），男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123231959********，漢族，重慶市南川區(qū)人，小學(xué)文化，重慶某某公司退休職工，暫住重慶市南川區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯詐騙罪，于2011年8月4日被重慶市南川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月4日被重慶市南川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市南川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年7月23日退回補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于同年8月23日重新移送審查起訴。

重慶市南川區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定，2019?年2月，被不起訴人楊某乙明知楊某丙和王某某（此二人另案已判決）均因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)采取羈押性強(qiáng)制措施，仍伙同楊某甲（同案不起訴）將其實(shí)名申領(lǐng)但由楊某丙和王某某實(shí)際持有和使用的尾號(hào)為6365工商銀行卡內(nèi)的資金1,058,894.12元轉(zhuǎn)移支付。其中，轉(zhuǎn)入楊某甲銀行賬戶138,370.12元，轉(zhuǎn)入楊某乙銀行賬戶920,524元。楊某乙再將其中548,551.38元用于歸還楊某丙、王某某的信用卡、車貸和房貸等，余款由楊某乙占有。案發(fā)后，楊某乙已向公安機(jī)關(guān)退繳312,896.62元。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查一次，本院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：

1.證明被不起訴人楊某乙具有掩飾隱瞞犯罪所得的主觀故意的證據(jù)不足。掩飾隱瞞犯罪所得及其收益犯罪是故意犯罪，楊某乙在楊某丙和王某某被司法機(jī)關(guān)立案查處之前，曾轉(zhuǎn)入前述楊某甲6365銀行賬號(hào)八十余萬(wàn)元，但該款項(xiàng)的來源和用途不清楚，導(dǎo)致認(rèn)定楊某乙是否具有掩飾隱瞞犯罪所得的主觀故意的證據(jù)不足。

2.證明被不起訴人楊某乙轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得的證據(jù)不足。楊某乙轉(zhuǎn)移的資金的具體來源和性質(zhì)不清楚，因此證明該資金是否是犯罪所得及其收益的證據(jù)不足。公安機(jī)關(guān)將楊某乙退繳的312,896.62元作為楊某丙、王某某涉“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的涉案財(cái)產(chǎn)予以扣押，且經(jīng)人民法院判決確認(rèn)，這是合法有據(jù)的，但掃黑除惡工作中認(rèn)定的涉案財(cái)產(chǎn)不一定是犯罪所得及其收益。

綜上，本院認(rèn)為，證明楊某乙構(gòu)成犯罪的證據(jù)不足，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查的必要，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某乙不起訴。

被不起訴人楊某乙向公安機(jī)關(guān)退繳的涉案資金312,896.62元，系楊某丙和王某某案件的涉案財(cái)產(chǎn)，已移送重慶市南川區(qū)人民法院判決確認(rèn)并處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市南川區(qū)人民檢察院

2020年9月21日

附：法律、司法解釋等相關(guān)規(guī)定

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條　〔掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪﹞明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。
　　對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。
　　對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
　　對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。