臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨蘭檢一部刑不訴〔2020〕265號

被不起訴人杜某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3713021987********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)。山東省臨沂市人，現(xiàn)住臨沂市蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**村。2019年6月14日被刑事拘留，2019年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認(rèn)定：杜某乙伙同周某某、杜某某等人自2012年以**投資公司為平臺，以民間借貸的名義，吸引多名受害人從杜某乙處借款，杜某乙、周某某、杜某甲等人出借資金時與借款人簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，形式上將借款人資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至自己名下，約定高額利息，扣除部分利息即可一直使用本金，不設(shè)定期限。如果不能及時償還本金及利息，杜某乙等人會采取言語威脅恐嚇、扣車等手段催收，要求償還本金及利息。催收未果就利用前期簽訂的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議派人強(qiáng)行占有資產(chǎn)。

經(jīng)查：1、2013年3月份，呂某某聯(lián)系到杜某乙，因資金周轉(zhuǎn)需要急用25萬，在**投資有限公司簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后放款，利息每月1萬元，償還數(shù)月后無力償還本息。其木材廠被杜某乙找來挖機(jī)挖溝堵門，2018年左右杜某乙將廠房及內(nèi)部機(jī)械強(qiáng)占并對外出租。后呂某某心有不甘找杜某乙，算賬后，杜某乙扣除欠款及利息又給呂某某6萬元，強(qiáng)行結(jié)算。

2、2013年3月，劉某某急需用錢，找到杜某乙，在公司簽訂了資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后借本金20萬元，劉某某父子稱償還利息至2014年底，期間因拖延利息被扣車兩次，多次恐嚇。為償還借款，劉某某曾出售一半廠房用于還賬，被杜某乙知道后阻攔。后杜某乙單方面認(rèn)定劉照儀欠款本息合計31萬元，又支付給劉某某及家人35萬元強(qiáng)行買占劉某某廠房。

3、2012年2月份，苑某某找到杜某乙借款共計27萬元本金，簽訂了資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，放款時扣除三個月利息。之后苑某某沒有償還本金及利息，廠房及廠內(nèi)部分財產(chǎn)被杜某乙強(qiáng)占。苑某某稱損失數(shù)十萬元。

4、2012年5月，高某某經(jīng)介紹找到杜某乙借款，簽訂了資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，先后用款8萬、5萬。后高某某又想用款6月，被杜某乙扣除了前期所欠的利息共計3萬元，只支付給高某某3萬，但要求高某某給打了6萬元欠條。后高某某無力支付借款及利息，稱被多次威脅毆打，外出打工，杜某乙單方面認(rèn)定后，告知高某某償還本息合計33萬元?，F(xiàn)高某某廠房未被占。

5、2012年7月份，李某甲找到杜某乙借款，由高某某、劉某某擔(dān)保，簽訂了10萬元借款協(xié)議后，杜某乙扣除三個月利息后放款88000元，償還8個月利息2萬余元后，再無力償還利息及本金。2013年9月，杜某乙讓高洪安、劉某某、李某乙（李某甲的兒子）分別寫了4萬、4萬、3.5萬元欠條。李某甲稱2014年6月杜某乙?guī)藢⒆约旱男C(jī)搶走，價值3萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人杜某甲涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百九十三條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對杜某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年6月28日?