滁州市南譙區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

南檢刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人杜某某，女，1970年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3423011970********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，住安徽省滁州市南譙區(qū)**路**園**幢**單元**室（戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**村**幢**室）。被不起訴人杜某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，2019年1月2日經(jīng)本院以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫舒維，安徽金亞太律師事務(wù)所律師。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年8月21日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)）；依法延長審查起訴期限3次（2019年9月21日至2019年10月5日；2019年11月30日至2019年12月14日；2020年2月14日至2020年2月28日）。

滁州市公安局南譙分局移送審查起訴認(rèn)定：

2006年以來，被不起訴人杜某某多次對外宣稱自己和原國家主席劉某某家有淵源,是王某某同志的干女兒，來提升自己形象。2011年以來，被不起訴人杜某某對外吹噓自己是南京**集團(tuán)副總、中國女企業(yè)家協(xié)會會員、中國書法家協(xié)會會員，在北京、安徽認(rèn)識很多重要黨政領(lǐng)導(dǎo)可以幫人疏通關(guān)系辦事，經(jīng)核實(shí)，上述身份均為杜某某虛構(gòu)。

2018年1月初，盧某某、梁某某通過杜某某的女婿沈某某認(rèn)識杜某某后想通過杜某某和劉某某同志家的關(guān)系辦理一個(gè)采礦證。在得到杜某某的應(yīng)允后，2018年1月18日，盧某某、梁某某、沈某某駕車到北京與前期坐高鐵到達(dá)北京的杜某某匯合后，杜某某帶沈某某、梁某某、盧某某到北京市木樨地王某某同志故居參觀。至此，沈某某、梁某某、盧某某深信杜某某與劉某某、王某某同志家有關(guān)系。

2018年1月下旬，徐某某通過親戚盧某某認(rèn)識杜某某的女婿沈某某，徐某某想通過杜某某為自己因涉嫌詐騙罪被上海市金山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕的兒子徐某甲撈出來，沈某某向杜某某轉(zhuǎn)達(dá)徐某某的意思，杜某某同意后和沈某某一起到徐某某家中商談徐某甲的案件辦理事宜。杜某某在徐某某家向徐某某炫耀跟劉某某家有關(guān)系并拿出自己與劉某某女兒劉某甲合影照片以及自己在中南海紫光閣的照片給徐某某看，以此迷惑徐某某來證明自己確實(shí)有強(qiáng)大的社會背景。徐某某介紹過徐某甲被逮捕的情況后，杜某某稱自己有個(gè)朋友叫朱某某是上海市國安局領(lǐng)導(dǎo)，可以偽造徐某甲是國安局線人的身份把徐某甲從看守所撈出來，并明示徐某某撈人需要花錢，如需要她操辦直接跟沈某某聯(lián)系。后徐某某跟沈某某談妥愿意給杜某某錢讓杜某某去跑關(guān)系辦徐某甲案件事宜，沈某某把談妥情況告知杜某某。

2018年2月1日，徐某某轉(zhuǎn)賬到沈某某的中國工商銀行卡（卡號：62122613130********）50萬元人民幣。2018年2月2日，杜某某讓沈某某轉(zhuǎn)告徐某某2018年2月3日到含山縣見來調(diào)研的朱某某需要6萬元現(xiàn)金，2018年2月3日早上，沈某某送6萬元現(xiàn)金到杜某某家。后杜某某和兒子許某某開一輛車，沈某某、徐某某開另一輛車到安徽省含山縣**基地見朱某某。到含山縣后，杜某某囑咐徐某某見到朱某某不能單獨(dú)跟朱某某提任何事情，且不能跟朱某某要私人電話號碼。中午，徐某某、沈某某、杜某某與朱某某等人共吃午飯后，杜某某讓徐某某、沈某某先回滁州，謊稱自己到合肥找領(lǐng)導(dǎo)撈徐某甲。2018年2月4日，杜某某回到滁州后以到合肥找領(lǐng)導(dǎo)為由再向沈某某要4萬元現(xiàn)金，沈某某送4萬元現(xiàn)金到杜某某家。

2018年2月7日，杜某某讓沈某某通知徐某某2018年2月8日到上海找朱某某撈徐某甲需要現(xiàn)金，2018年2月8日早上，沈某某和徐某某到杜某某家送給杜某某9萬元現(xiàn)金，后杜某某坐高鐵到上海，沈某某和徐某某開車到上海。到上海后，徐某某介紹自己之前聘請一個(gè)律師叫張某某，也咨詢過自己的同學(xué)復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授馬某某，杜某某提議先見見張某某和馬某某了解情況。后杜某某和徐某某、沈某某見到徐某甲的律師張某某，杜某某稱自己是徐某某表姐，在北京做企業(yè)很有錢，找關(guān)系可以將徐某甲撈出來，張某某表示徐某甲已經(jīng)逮捕，在法律上是不可能的。后杜某某和徐某某、沈某某到復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院見到馬某某，杜某某稱自己是徐某某表姐，可以找到人把徐某甲撈出來，馬某某稱徐某甲案件已經(jīng)批捕，不可能無罪釋放。杜某某帶著徐某某、沈某某回賓館后，自己去通過朱某某找關(guān)系，杜某某跟朱某某提出找關(guān)系來過問徐某甲的案件情況，朱某某稱不能干擾司法工作。

2018年2月27日，被不起訴人杜某某讓沈某某通知徐某某到上海找朱某某撈徐某甲要5萬元現(xiàn)金，沈某某到杜某某家中交給杜某某5萬元現(xiàn)金，后杜某某、沈某某、徐某某乘坐高鐵到上海。到上海后，杜某某和徐某某、沈某某先到復(fù)旦大學(xué)見到馬某某教授，馬某某問杜某某找的誰并提出要見面聊聊，杜某某閃爍其詞，馬某某提醒徐某某不要被騙錢?；氐劫e館后，杜某某跟徐某某、沈某某稱朱某某正在找上海市金山區(qū)檢察院的領(lǐng)導(dǎo)跟徐某某要4萬元紅包費(fèi)，沈某某到杜某某房間給杜某某錢時(shí)，杜某某以數(shù)字4不好聽，抽出100元讓沈某某還給徐某某。此時(shí)，徐某某跟沈某某談到目前為止已經(jīng)給出63萬現(xiàn)金，但辦案人都沒有見到，按照約定如果不能把徐某甲撈出來要把錢退給他，沈某某打了一張63萬元的收條給徐某某。第二天，杜某某再次以請人吃飯為由向徐某某要2萬元招待費(fèi)，徐某某在上海取錢后由沈某某轉(zhuǎn)交給杜某某。

2018年3月25日，被不起訴人杜某某讓沈某某通知徐某某到上海找朱某某撈徐某甲需要5萬元現(xiàn)金，沈某某到杜某某家中交給杜某某5萬元現(xiàn)金。2018年5月，徐某某在得知上海市金山區(qū)人民法院即將對徐某甲判刑就跟沈某某、杜某某要錢，沈某某稱大部分錢都被杜某某騙走，杜某某躲著不還錢。2018年11月7日，徐某某到我局報(bào)案被騙，2018年11月21日，我單位找沈某某了解情況后，沈某某還給徐某某30萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為滁州市公安局南譙分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無法證明沈某某將錢交給了被不起訴人杜某某，更無法證明沈某某交給杜某某的具體金額，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對杜某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向滁州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向滁州市南譙區(qū)人民法院提起自訴。

???????????????????????????????????2020年2月24日