安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鏡檢二部刑不訴〔2020〕852號

被不起訴人李某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3402031990********，漢族，?？莆幕∈徍羞瓍^(qū)****鎮(zhèn)**區(qū)**層**-**-***。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，鏡湖分局決定，于2019年6月12日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年12月27日、2020年3月11日、2020年3月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

蕪湖**健康咨詢有限公司于2014年成立，注冊地和實(shí)際經(jīng)營地位于蕪湖市鏡湖區(qū)僑鴻**商城****室，為**投資控股有限公司全資子公司，成某某、丁某某先后任該公司法定代表人、經(jīng)理。蕪湖**健康咨詢有限公司在未取得批準(zhǔn)的情況下，經(jīng)理丁某某、成某某，傳達(dá)上級公司的業(yè)務(wù)要求，將吸收資金業(yè)務(wù)分配各小組，由擔(dān)任主管的馬某、桂某某、李某、時(shí)某某、李某、陶某、傅某某等人傳達(dá)經(jīng)理分配的任務(wù)，督促該小組的業(yè)務(wù)員完成吸收資金任務(wù)，其中業(yè)務(wù)員有蔣某某、汪某某、王某、張某某、鳳某、鄭某某、任某某、邵某某、陳某等人。該公司向社會公開宣傳，采取簽訂藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同等方式，承諾還本及支付年化利率8%-10%的利息，向社會不特定人員吸收資金。所吸收的資金進(jìn)入蕪湖**健康咨詢有限公司銀行賬戶后，再全額轉(zhuǎn)出至南京***總部銀行賬戶，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員按照公司規(guī)定獲得相應(yīng)的提成。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)李某擔(dān)任主管及業(yè)務(wù)員期間吸收資金30萬元。

案發(fā)后，被不起訴人李某主動投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被不起訴人李某退出違法所得7萬元。

本院認(rèn)為，李某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。李某案發(fā)后主動投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰。李某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，從寬處理。李某案發(fā)后主動退出違法所得，可以酌情從輕處理。李某系初犯，且非本次犯罪的犯意發(fā)起者，犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

被不起訴人李某主動退出的7萬元依法按照比例返還給集資參與人。

被不起訴人李某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

2020年11月28日