湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕112號

被不起訴人李某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4301221979********，漢族，初中文化，系湖南*甲有限公司市場一部見習(xí)客戶經(jīng)理，戶籍地及居住地均為湖南省長沙市天心區(qū)**街道**村**鎮(zhèn)組**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年9月23日被長沙市公安局雨花分局取保候?qū)彛?2月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次決定延長審查起訴期限十五日，分別為2020年1月14日至1月28日、3月24日至4月7日、6月8日至6月22日止。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月23日、4月7日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后分別于2020年2月23日、5月7日重新移送本院審查起訴。被不起訴人李某甲同意本案適用認罪認罰從寬制度。

經(jīng)依法審查查明：

匡某甲、匡某乙（均另案處理）等人于2018年8月23日在廣州市白云區(qū)**大道設(shè)立廣州*乙服務(wù)公司（以下簡稱*乙公司），以虛構(gòu)公司可以提供藏品鑒定、展覽以及拍賣服務(wù)等，騙取被害人交納相關(guān)費用。陳某甲、雷某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、邱某某、雷某乙、楊某某、余某某、張某甲、郭某甲、周某某、彭某某、劉某甲、曾某甲、陳某己、曾某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、陳某庚（均已起訴）均系該公司員工。

因擔(dān)心被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)打擊，2019年4月，匡某甲糾集陳某甲、陳某乙等人出資，在本市開福區(qū)**城**樓設(shè)立湖南*甲有限公司（以下簡稱*甲公司），參照*乙公司的經(jīng)營模式實施詐騙。由陳某丙擔(dān)任公司法定代表人，匡某甲擔(dān)任總經(jīng)理，陳某甲、雷某甲擔(dān)任副總經(jīng)理，*甲公司于同年5月初開始營業(yè)。公司設(shè)立后勤部及市場部，由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員通過設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假廣告、在百度等網(wǎng)站進行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來到公司，并收取300元/件的鑒定費用，將藏品交由公司設(shè)置的鑒定專家進行鑒定。之后由業(yè)務(wù)員、市場部總監(jiān)、副總監(jiān)等人與被害人洽談，謊稱可以通過海外拍賣或私下尋找買家，幫被害人將藏品高價賣出，誘騙被害人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額服務(wù)費。在被害人交納部分費用后，后勤部美工人員將對被害人藏品照片進行美化或制作視頻，再由文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號上；同時對于選擇拍賣的藏品，安排人員將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進一步交納費用。實際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣，*甲公司也未幫被害人尋找買家出售藏品。

*甲公司內(nèi)部分工明確，成員相對固定，多次實施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟利益，形成詐騙犯罪集團。該集團各部門人員情況為：市場一部總監(jiān)陳某丁，副總監(jiān)陳某戊，客戶經(jīng)理郭某甲、彭某某、張某甲、周某某、劉某戊、鄔某某、郭某乙（已起訴）、被不起訴人李某甲等人；市場二部總監(jiān)楊某某，副總監(jiān)余某某（原系市場四部總監(jiān)），客戶經(jīng)理劉某甲、陳某丙、陳某己、張某乙（已起訴）、夏某某等人；市場三部總監(jiān)陳某乙、邱某某（原系市場五部總監(jiān)），副總監(jiān)雷某乙（原系市場五部副總監(jiān)），客戶經(jīng)理曾某乙、曾某甲、尹某某（已起訴）、詹某某等人；后勤保障部客服劉某乙（原為市場一部客戶經(jīng)理），文案李某乙（已起訴），人事主管劉某丙，財務(wù)人員劉某丁、陳某庚，鑒定專家蔣某某（已起訴）。經(jīng)審計鑒定，被不起訴人李某甲參與的詐騙數(shù)額為人民幣307100元。

2019年9月6日，公安機關(guān)在**城**樓將被不起訴人李某甲等35人抓獲，依法對現(xiàn)場搜查出的現(xiàn)金人民幣188640元、合同若干份、涉案銀行卡8張、涉案手機3部、涉案U盤2個、公司財務(wù)電腦主機1臺、公司財務(wù)點鈔機1臺、公司財務(wù)POS機2臺進行扣押；對德量公司用于實施詐騙收款名為陳某丙的工商銀行賬戶（余額為24501.42元）、招商銀行賬戶（余額為158112.44元）進行凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、扣押決定書及清單、銀行流水、合同及收據(jù)、話術(shù)本、入職申請表等書證；2.證人陳某丁、雷某乙、雷某甲、陳某丙、張某乙、余某某、陳某甲、陳某乙等人的證言；3.被害人郭某丙、黃某某、李某丙、南某某、鐘某某、吳某某、李某丁、蘇某某、王某某、高某某、秦某某等人的陳述；4.被不起訴人李某甲的供述；5.司法檢驗報告書、司法鑒定意見書等鑒定意見；6.辨認筆錄；7.光盤、U盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在犯罪集團中所起的作用小，系從犯，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月22日