南通市崇川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

通崇檢刑三刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人李某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713111996********，漢族，大專文化，系原北京**科技有限公司**，戶籍所在地山東省臨沂市羅莊區(qū)**村**號(hào)，住北京市豐臺(tái)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月15日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，于2019年11月13日被南通市公安局港閘分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李某乙，山東**律師事務(wù)所

本案由原南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以犯罪嫌疑人李某甲等涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知犯罪嫌疑人李某甲等有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了犯罪嫌疑人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。其間，因案情復(fù)雜，于2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清證據(jù)不足，于2020年3月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)2020年4月7日重新移送審查起訴，因案情復(fù)雜，于2020年5月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于5月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。因受突發(fā)新冠肺炎公共衛(wèi)生事件影響，二次退查后偵查機(jī)關(guān)未在補(bǔ)充偵查期限內(nèi)對(duì)犯罪嫌疑人李某甲等移送審查起訴。南通市公安局崇川分局（因南通市區(qū)劃調(diào)整，原南通市港閘區(qū)、崇川區(qū)合并為南通市崇川區(qū)）于2020年9月1日重新對(duì)犯罪嫌疑人李某甲等移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

犯罪嫌疑人李某甲于2018?年12?月08?日至2019?年09?月21?日期間，作為犯罪嫌疑單位**有限公司**，明知犯罪嫌疑單位沒有支付牌照，為犯罪嫌疑單位非法經(jīng)營(yíng)資金結(jié)算業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持。上述期間犯罪嫌疑單位以北京*甲科技有限公司、北京*乙科技有限公司、北京*丙科技有限公司的名義在**銀行股份有限公司北京分行、**銀行股份有限公司賬戶共計(jì)充值入金人民幣1,301,407,949.78?元，代付出金資金人民幣1,293,620,368.84?元，非法獲利人民幣1,764,893.75元。

犯罪嫌疑人李某甲在偵查、審查起訴期間認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，但李某甲僅是犯罪嫌疑單位拿固定工資的技術(shù)人員，社會(huì)閱歷淺，對(duì)非法經(jīng)營(yíng)資金結(jié)算業(yè)務(wù)的非法性認(rèn)知不足，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????南通市崇川區(qū)人民檢察院

2020年9月22日

（院?。?/span>