貴州省桐梓縣人民檢察院

不起訴決定書

桐檢公訴刑不訴〔2020〕Z64號

被不起訴人李某甲，綽號東某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1504281989********，漢族，小學，戶籍所在地河北省石家莊市藁城市，住石家莊市藁城市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年7月9日被桐梓縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，2019年8月15日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年10月15日取保候審。

本案由桐梓縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年2月19日第一次退回桐梓縣公安局補充偵查，桐梓縣公安局于2020年4月2日補查重報；本院于2020年4月28日第二次退回桐梓縣公安局補充偵查，桐梓縣公安局于2020年5月28日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年至2019年7月，劉某甲、李某甲等人未經(jīng)國家有關主管部門批準，利用非法網(wǎng)絡支付網(wǎng)站以虛構交易的方式為網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站提供資金支付結算業(yè)務，獲取巨額非法利益。由李某乙、文某某等人搭建聚網(wǎng)、廣訊、安盈、嘉付通、勁聯(lián)等非法網(wǎng)絡支付平臺，劉某甲多次轉賬給文某某共計45.46萬元。劉某甲、李某甲等人利用聚網(wǎng)、廣訊、安盈、嘉付通、勁聯(lián)等平臺對接上游的百盛、微派、易極付、聚捷、客服通等網(wǎng)站，安排劉某乙等人進入QQ群進行宣傳。相關賭博網(wǎng)站和劉某甲等人的平臺對接后，再經(jīng)其非法支付平臺虛構交易的方式對接第三方合法支付機構，第三方支付機構接到劉某甲等人的平臺的虛假交易申請后，完成將賭資從賭徒到賭場經(jīng)營者的整個支付結算流程，劉某甲、李某甲等人按照設定的費率提成獲利，其中李某甲共獲利300萬元。經(jīng)重慶科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，勁聯(lián)付經(jīng)營的數(shù)額為4183386.1元。

李某甲到案后，如實供述自己犯罪事實，積極配合公安機關調查，主動退繳違法所得，認罪悔罪，系初犯，在審查起訴階段認罪認罰，依法可從輕處罰。

本院認為，李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第三項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪悔罪、主動退繳違法所得、認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條和《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

桐梓縣人民檢察院

2020年6月23日