北京市人民檢察院第一分院

不起訴決定書

京一分檢經(jīng)刑不訴〔2020〕37號

被不起訴人李某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼1310821972********，漢族，中專文化程度，原**養(yǎng)老服務(wù)有限公司**大廳**服務(wù)站**，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省三河市**鎮(zhèn)大街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月8日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2020年7月15日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2020年9月1日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院決定，于同日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師吳文國，北京市法立律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2020年11月30日報(bào)送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

北京市公安局海淀分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年至今，犯罪嫌疑人李某甲伙同犯罪嫌疑人李某乙等人在海淀區(qū)**路**號**園**號樓**層**室**養(yǎng)老服務(wù)公司等多地，對外宣傳以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”等方式，用高息為誘餌向社會(huì)不特定多數(shù)人群非法吸收存款，后被抓獲。

北京市海淀區(qū)人民檢察院報(bào)送認(rèn)定：2014年至2019年間，犯罪嫌疑人李某甲伙同犯罪嫌疑人李某乙等人在本市海淀區(qū)等多地，以虛假項(xiàng)目對外公開宣傳，以高息為誘餌吸引不特定多數(shù)人投資**系列公司的“資產(chǎn)養(yǎng)老”和“資本養(yǎng)老”等理財(cái)產(chǎn)品，集資規(guī)模50余億元，并將集資款大部分用來還本付息，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金與籌集資金明顯不成比例，致使大量集資款不能返還，后被抓獲。

經(jīng)本院依法審查查明：2014年4月至2019年5月，李某乙、禚某某（均另案處理）等人違反國家金融管理法律規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司、**養(yǎng)老服務(wù)有限公司所形成的**平臺為依托，設(shè)立多個(gè)**養(yǎng)老一站式服務(wù)大廳，指使**廳**、**、**、**等各層級人員，假借國家以房養(yǎng)老政策等名義，以承諾一定比例收益為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳、宣講會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”為名吸收資金共計(jì)人民幣62.5億余元。

2017年9月至2018年4月，被不起訴人李某甲在擔(dān)任**養(yǎng)老服務(wù)有限公司**大廳**服務(wù)站**期間，在明知**平臺非法集資經(jīng)營模式的情況下，直接參與“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”項(xiàng)目變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣383萬元。

2020年6月8日，被不起訴人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，其親友自愿代為退賠人民幣93000元。

以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.**系公司工商資料、集資參與人證言及報(bào)案材料、被不起訴人李某甲的供述和辯解、同案犯李某乙等人的供述和辯解、北京**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司《司法鑒定意見書》、北京**信息技術(shù)有限公司司法鑒定所《司法鑒定意見書》等，證明李某甲參與變相吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

2.受案登記表、到案經(jīng)過等，證明被不起訴人李某甲被抓獲。

3.扣押手續(xù)等，證明李某甲親友在審查起訴階段代為退賠人民幣93000元。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠部分錢款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人李某甲親友代為退賠的人民幣93000元已隨李某乙等人案件一同移送北京市第一中級人民法院依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

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北京市人民檢察院第一分院

??????2020年12月29日