重慶市綦江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝綦檢刑不訴〔2020〕Z101號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5301121989********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，住云南省昆明市五華區(qū)**辦事處**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月11日被重慶市綦江區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月12日退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年6月11日重新移送本院審查起訴。

重慶市綦江區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年12月以來(lái)，李某甲、韓某某等人為謀取非法利益，共同出資在云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)**街道**棟**號(hào)的**手機(jī)店內(nèi)向他人非法出售“黑卡”（未實(shí)名登記的電話卡）。2012年至2019年7月黃某某在緬甸果敢老街開(kāi)設(shè)**店，陳某甲為其聘用的員工，二人為謀取非法利益，明知李某乙詐騙集團(tuán)向其購(gòu)買電話黑卡用于詐騙的情況下，多次向李某乙詐騙犯罪集團(tuán)銷售未實(shí)名登記的電話卡(黑卡)。2019?年5月，黃某某通過(guò)微信在李某甲處購(gòu)買“黑卡”。李某甲、韓某某為謀取非法利益，在明知黃某某購(gòu)買“黑卡”是被用于詐騙的情況下，仍多次向黃某某出售“黑卡”。其中2019年5月5日李某甲向黃某某出售中國(guó)電信電話黑卡50張、5月8日李某甲向黃某某出售中國(guó)電信電話黑卡50張、5月15日李某甲向黃某某出售中國(guó)聯(lián)通電話黑卡200張、5月19日李某甲向黃某某出售中國(guó)聯(lián)通電話黑卡350張、5月28日李某甲向黃某某出售中國(guó)聯(lián)通電話黑卡100張。李某甲共計(jì)向黃某某出售750張黑卡，獲利2萬(wàn)余元。黃某某收到李某甲出售的電話黑卡后，每次將部分黑卡賣給李某乙詐騙犯罪集團(tuán)，共計(jì)150余張，獲利2000余元。

經(jīng)查明：2019年5月5日、5月8日黃某某出售給李某乙犯罪集團(tuán)的電信黑卡中，李某乙詐騙集團(tuán)用1332051****號(hào)碼詐騙被害人劉某某20000元，用1333044****、1335495****號(hào)碼詐騙被害人婁某某48000元，用1335496****、1331259****、13354?94****、1335495****號(hào)碼詐騙被害人高某某38800元，用133205?1****號(hào)碼詐騙被害人晏某某10000元，用1335462****號(hào)碼詐騙被害人陳某乙25000元。2019年5月7日，陳某甲使用他人身份信息從楊某某處購(gòu)買號(hào)碼1738768****、1738723****后以200元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給李某乙詐騙團(tuán)伙?，F(xiàn)查明，李某乙詐騙集團(tuán)用使用1738768****號(hào)碼詐騙被害人袁某某33888元、唐某某33888元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市綦江區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，被不起訴人李某甲銷售給黃某某的不記名電話卡沒(méi)有明細(xì)表，且證明韓某某、李某甲、黃某某、陳某甲主觀上明知他人購(gòu)買電話卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不足；依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市綦江區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市綦江區(qū)人民檢察院

2020年7月2日

附件：

?1.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國(guó)刑法刑事訴訟法》第一百七十五條?人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。
　　人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。
　　對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。
　　對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條　人民檢察院對(duì)于二次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，依法作出不起訴決定。

人民檢察院對(duì)于經(jīng)過(guò)一次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查必要的，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。

　第三百六十八條　具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：

　（一）犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明的；

?。ǘ?jù)以定罪的證據(jù)存在疑問(wèn)，無(wú)法查證屬實(shí)的；

?。ㄈ?jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實(shí)之間的矛盾不能合理排除的；

?。ㄋ模└鶕?jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；

?。ㄎ澹└鶕?jù)證據(jù)認(rèn)定案件事實(shí)不符合邏輯和經(jīng)驗(yàn)法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理的。