不起訴決定書
辯護人姚雙雙，湖南延群律師事務所律師。
鳳凰縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月31日收到卷宗18冊，光碟3張。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年11月1日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權利。已依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。因案件事實不清、證據不足，本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補充偵查，偵查機關分別于2019年12月27日、2020年3月10日補充偵查完畢移送起訴。因案情重大復雜，經本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長審查起訴期限15日（2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020 年4月25日）。
經依法審查查明：
自2016年1月開始，張某甲（另案處理）先后邀約李某甲等人出資在鳳凰縣開設“鳳凰縣**服務休息站”（2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”，2018年6月變更為“鳳凰縣*乙食品店”）、“鳳凰**原生態(tài)食品店”、“鳳凰縣*甲食品店”等針對游客的店鋪。其中“鳳凰縣**服務休息站”由謝某某，“鳳凰**原生態(tài)食品店”由張某乙（另案處理）擔任店長，“鳳凰縣*甲食品店”、“鳳凰縣*乙食品店”由廖某甲（另案處理）擔任店長，具體負責店鋪的日常管理和財務管理。張某丙、龍某甲、從某某、何某某、謝某某、徐某甲、張某丁、任某某、覃某某、徐某乙、楊某甲（均另案處理）具體實施銷售行為。該四家店鋪的經營模式為：從云南、四川等地批發(fā)市場采購普通中藥材，成本價在每斤幾十元到幾百元不等，在銷售藥材時虛構“腦路通”“腦血通”“腎陽籽”“腎陽草”等藥典中不存在的藥材名并虛構為本地苗藥、泰國藥材作虛假宣傳，夸大藥材功效，同時采取“莊”“碼”的銷售模式，即由工作人員采取假扮購買者（“碼”）與銷售人員（“莊”）討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買該廉價藥材。
2018年年下半年，“鳳凰**原生態(tài)食品店”因“莊”“碼”銷售藥材被客人投訴，張某乙、張某甲、李某甲到公安局處理，辦案人員對“藥托”銷售案例進行宣講教育。
2019年初，張某甲再次邀約李某甲、肖某某合伙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁開設以“莊碼”模式銷售中藥材的便利店。李某甲知道該店鋪系采用違法銷售手段后予以拒絕，但張某甲承諾會減少投訴，李某甲便答應，此后同張某甲等人共同出資開設“鳳凰縣*甲食品店”、“鳳凰縣*乙食品店”對游客進行詐騙。
具體犯罪事實如下：
一、利用“鳳凰縣*甲食品店”實施詐騙的犯罪事實。
“鳳凰縣*甲食品店”由肖某某的妻子黃某某以“鳳凰**原生態(tài)食品店”的名義與中石化**石油分公司簽訂場地租賃合同，以劉某某的名義于2019年4月16日向鳳凰縣工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，店名為“鳳凰縣*甲食品店”，經營范圍包含中藥材。該店共投資30萬元，張某甲占30%、李某甲占30%、肖某某占20%、廖某甲占5%、張某乙占5%、張某丙占3.33%、龍某甲3.33%、龍某丙3.33%。由廖某甲擔任店長，負責管理該店的經營和財務。該店采用“莊碼”的經營模式，首先通過給旅游大巴車司機回扣的方式招攬游客進店，免費給旅游大巴車洗車同時給每一輛大巴車司機兩包黃芙蓉王香煙。該店的“莊”是徐某甲及徐某乙、楊某甲（均另案處理），“碼”陸續(xù)有從某某及覃某某、龍某乙（均另案處理），鳳凰縣*甲食品店和鳳凰縣*乙食品店的“莊”“碼”成員在在兩店同時經營期間共享兩店銷售中藥材收入的30％提成。在經營期間，該店經查實有2起詐騙行為：
1、2019年3月25日12時左右，被害人游客胡某某來到鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的鳳凰縣*甲食品店，由徐某甲和從某某分別充當“莊”“碼”的角色，胡某某以16元/克的價格共購買了5100元號稱可以“治療心血管疾病、治腎病、壯陽”的腎陽草。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某，“碼”為龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
2、2019年4月1日11時許，被害人游客尤某某來到鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的鳳凰縣*甲食品店，由徐某甲和從某某分別充當“莊”“碼”的角色，尤某某以12元/克的價格購買了5760元的聲稱可以治療前列腺炎、補腎的藥材。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
二、利用“鳳凰縣*乙食品店”實施詐騙的犯罪事實。
2018年6月26日，由田某甲在“鳳凰縣**便民百貨店”同一地點注冊辦理店名為“鳳凰縣*乙食品店”的工商營業(yè)執(zhí)照，2018年10月11日通過工商部門將營業(yè)執(zhí)照經營范圍增加了地產中藥材零售項目。之后，由肖某某的妻子黃某某以“鳳凰**原生態(tài)食品店”的名義與中國石化**石油分公司簽訂場地租賃合同，由張某甲、張某丙、廖某甲、張某乙及李某甲、肖某某等合伙投資10萬元，將“鳳凰縣**便民百貨店”加以改造裝修，張某甲占25%、李某甲占30%、肖某某占15%、張某丙占10%、張某乙占3%、廖某甲占3%，田某甲4%，于2019年3月26日以“鳳凰縣*乙食品店”名稱開業(yè)經營，由廖某甲擔任店長。該店采用“莊碼”的經營模式，即采用“藥托”假冒游客與店員夸大藥物功效，虛假砍價，虛假宣傳，同時談價過程中故意隱去計量單位制造錯覺，并鼓動游客將藥材打粉導致退貨困難，誘騙游客購買遠高于市場價的普通中藥材，該店與“鳳凰縣*甲食品店”實行統(tǒng)一管理，兩店“莊碼”隊成員提成收入共享。在經營期間，該店共實施21起詐騙行為。具體為：
1、2019年3月21日中午，游客徐某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的*乙食品店內上廁所后被該店內一中年男子（“碼”）和一名30多歲、體型微胖的女人（“莊”）采用“莊碼”手段，購買7380元的腎陽豆，以8元/克的價格刷卡支付人民幣7380元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
2、2019年3月27日13時許，路過鳳凰的貴州人士涂某某在*乙食品店被龍某甲、何某某采用“莊碼”手段，購買680克“腎陽草”，以10元/克的價格付款6800元人民幣，收款方為鳳凰**原生態(tài)食品店（移動P0S機共用）。經被害人查詢所獲藥材實際上不叫“腎陽草”，從外形上看是“回春草”。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某，“碼”為龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
3、2019年3月29日13時許，游客楊某乙在*乙食品店內上廁所時被該店一名四十歲左右的4人（“碼”）和一個三十多歲的女人（“莊”）采用“莊碼”手段，購買了600克的號稱來自泰國的“腎陽豆”，以10元/克的價格刷卡支付人民幣6000元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
4、2019年4月1日11時許游客殷某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁邊的店鋪被龍某甲和謝某某采用“莊碼”銷售，購買外形為紫黑色的，橢圓型的，有小指粗細的號稱壯陽的藥材，刷卡付款6080元人民幣。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
5、2019年4月1日12時左右，游客李某乙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的*乙食品店被店內一名50歲左右的女人和一名女店員（“莊”）及女店員叫來的一名40歲左右的男子合伙采用“莊碼”手段，被迫以10月/克的價格購買了8150元的石斛。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
6、2019年4月4日中午，游客戴某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的*乙食品店被該店內的一名30多歲的女子（“莊”）及一名40多歲的婦女（“碼”）采用“莊”“碼”手段，購買8900元的壯陽草,以5月/克的價格刷卡支付了8900元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
7、2019年4月14日11時許，游客郭某甲在鳳凰縣**鎮(zhèn)**一加油站內被店內一名20多歲的女子（經辨認系徐某乙）及一名約50歲的婦女（經辨認系何某某）采用“莊”“碼”手段，購買8720元的腎陽草，以8月/克的價格刷卡支付了8720元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
8、2019年4月16日中午，游客盧某某在*乙食品店被該店內的一名30歲左右的男子（“莊”）及一名50多歲的男子（“碼”）合伙采用“莊”“碼”手段，以8月/克的價格購買了5520元的聲稱可以壯陽的“腎陽籽”。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
9、2019年4月16日中午，游客王某甲在*乙食品店內的銷售人員及一名50歲左右的男子（“碼”）采用“莊”“碼”手段，購買6200元的號稱能夠壯腰健腎和防風濕“腎陽豆”。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
10、2019年4月17日10時許，游客王某乙在*乙食品店里被該店內的一名40歲左右的男子（“碼”）及一名40歲左右的女子（“莊”）采用“莊”“碼”手段購買5880元的鐵皮石斛，刷卡支付了5880元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
11.2019年4月19日中午，游客廖某乙在*乙食品店里被店內的一名30多歲的女子及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段以18元/克的價格購買10100元的腎陽草,刷卡支付了10100元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
12、2019年4月20日中午，游客應某某在*乙食品店里被一名男店員（“莊”）及一名60歲左右的婦女（“碼”）采用“莊碼”手段以6元一克購買6060元的號稱能夠“治風濕痛、前列腺炎等病”的中藥材，刷卡6060元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
13、2019年4月22日11時許，游客孟某某在*乙食品店里被一名30多歲的男子（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買5760元的野三七，刷卡支付了5760元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為張某丙、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。
14、2019年5月11日11時許，游客孫某某在*乙食品店內被一名女店員及一女子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買13680元的金蟬石斛，刷卡支付了13680元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
15、2019年5月16日下午14時左右，游客李某丙在*乙食品店被“莊”托采用“莊碼”手段，購買了5680元“腎陽豆”。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
16、2019年5月19日11時許，游客周某某在*乙食品店內被一名40歲女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買了7200元的腎陽草。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
17、2019年5月21日上午11時許，游客倪某某在*乙食品店內被一名女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買5520元的藏參，刷卡支付了5520元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
18、2019年5月26日11時許，游客李某丁在*乙食品店內被一名店員與“藥托”采用“莊碼”手段，以12元/克的價格高價購買9000元的廉價中藥材，刷卡支付了8100元，現金支付900元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某。
19、2019年5月27日10時許，游客郭某乙在*乙食品店內被一名30多歲的女子（“莊”）及龍某甲采用“莊碼”手段購買7900元的腎陽籽，刷卡支付了7900元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲，*甲食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。
20、2019年6月19日11時40分許，游客潘某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁的*乙食品店內被一名50多歲婦女（“碼”）及兩名女店員采用“莊碼”手段銷售，購買8400元的腎陽草，使用其妻子馬某某的工商銀行信用卡刷POS機支付了5400元，微信支付了3000元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為楊某甲、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。
21、2019年7月6日上午8時許，游客王某丙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站*乙食品店內被一名40多歲男子（經辨認系龍某甲）及一名30多歲的女店員（經辨認系謝某某）采用“莊碼”手段，購買8640元的“腦路通”，刷卡支付8640元。經核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為楊某甲、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。
2019年7月26日經電話通知后李某甲主動到案，并如實供述了主要犯罪事實。
案發(fā)后，公安機關共依法追繳贓款及違法所得64.568萬元，其中李某甲通過滕某某、田某乙等人賬戶退贓38.568萬元。追繳的款項中，通過公安機關退贓給被害人21.693萬元（部分被害人在本案立案前通過公安、工商或回店鋪退貨等方式已追回24650元），其余收繳贓款上繳財政。
認定上述事實的證據如下：
1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經過、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說明、保證人資格審查表、材料說明、租賃合同及說明、網絡投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某甲手機微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據、財政授權支付憑證、田某乙、廖某甲銀行卡交易明細、黃某某賬戶明細查詢、李某甲賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某、田某丙、田某乙、吳某某、龍某丁、田某甲、田某丁、滕某某等8人的證言，同案人張某甲肖某某、湯某某等19人的供述；3、被害人陳述：陸某某、杭某某等37名被害人的陳述；4、被不起訴人李某甲的供述與辯解；5、鑒定意見：檢驗報告書；6、勘驗、檢查、辨認等筆錄；7、視聽資料、電子數據：（1）電子數據及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單，另外兩張拷有*甲食品店、*乙食品店秘密取證視頻；（2）視頻取證及現場照片。
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人李某甲對犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被不起訴人李某甲以非法占有為目的，明知他人采用欺騙手段誘導游客高價購買廉價藥材，仍出資入股開設店子，經查實詐騙數額168430元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
本案系有預謀的共同犯罪，在共同犯罪中李某甲起次要作用，系從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。案發(fā)后，被不起訴人李某甲主動到案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。同時，李某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，并積極退繳贓款，酌情可以從輕處罰。綜上，李某甲犯罪情節(jié)輕微，依照《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向湘西州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。
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