浙江省永康市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

永檢檢二刑不訴〔2020〕171號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323211992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地黑龍江省綏化市海倫市，家住河北省郎坊市三河市**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年12月，萬(wàn)某甲（另案處理）在河北省三河市注冊(cè)成立三河市**商貿(mào)有限公司（后更名為河北**電子商務(wù)有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過(guò)程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛(ài)心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢(qián)”等緊迫情況，以請(qǐng)求幫忙為由騙取被害人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價(jià)茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷(xiāo)假象來(lái)實(shí)施詐騙，形成以萬(wàn)某甲為首要分子，唐某某、王某甲（均另案處理）為骨干成員，段某某、康某某、萬(wàn)某乙、強(qiáng)某某、于某某、王某乙、萬(wàn)某丙、閆某某、徐某某、周某某、李某乙等人（均另案處理）為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬(wàn)某甲統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷(xiāo)售部、人事部。財(cái)務(wù)部由唐某某負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款，計(jì)算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績(jī)等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購(gòu)、發(fā)貨；推廣部由段某某負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員有康某某、萬(wàn)某乙、強(qiáng)某某等人，該部門(mén)人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友推送給銷(xiāo)售部實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷(xiāo)售部由王某甲負(fù)責(zé)，于某某、王某乙、萬(wàn)某丙等人為小組長(zhǎng)，閆某某、李某乙、周某某等人為銷(xiāo)售員，負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷(xiāo)售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長(zhǎng)還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)員工的招聘，日?？记诘仁马?xiàng)。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)詐騙所得共計(jì)人民幣420萬(wàn)余元?。???

2019年9月19日到10月11日期間，被不起訴人李某甲參與該詐騙集團(tuán)，利用上述手段參與實(shí)施詐騙，共非法獲得1245.28元。期間，公司詐騙金額7萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被不起訴人李某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交暫扣款1245.28元。

本院認(rèn)為，李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等從輕情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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永康市人民檢察院

2020年7月8日