柞水縣人民檢察院

不起訴決定書

柞檢刑檢刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人李某甲，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼1528251961********，蒙古族，高中，企業(yè)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗**街，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柞水縣公安局決定，于2019年8月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)柞水縣公安局決定，于2019年8月20日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：楊某甲、李某乙，陜西**律師事務(wù)所律師。

本案由柞水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向移送本院審查起訴。

本院于2020年7月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報；本院于2020年9月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月30日補(bǔ)查重報。本院于2020年6月28日延長審查起訴期限。

柞水縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年底，李某甲將其名下的烏拉特中旗**金礦有限公司以4500萬元轉(zhuǎn)讓給張某某，并簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，雙方約定由張某某以**金礦名義對外融資，待融資款到賬后進(jìn)行股權(quán)與法人變更。之后張某某聯(lián)系到北京**管理有限公司進(jìn)行投資。**金礦與**公司簽訂了項目資金合作合同，同時根據(jù)**公司要求，李某甲與張某某修改了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，**金礦股權(quán)設(shè)定質(zhì)押權(quán)，由乙方張某某向**公司出具因投資對**金礦的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，后因銀行監(jiān)管問題，**公司投資未成功。**公司便與**金礦簽訂了項目資金合作合同終止協(xié)議，同時介紹香港**投資集團(tuán)有限公司進(jìn)行投資。繼續(xù)履行李某甲與張某某簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2017年7月1日，由香港**投資集團(tuán)有限公司向**金礦出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓函，表明香港**投資集團(tuán)有限公司投資后，將**金礦的股權(quán)轉(zhuǎn)讓到張某某名下。2017年7月3日，**金礦與香港**投資集團(tuán)有限公司簽訂了融資合同書，融資總金額8000萬元，融資期限為三年。同年9月14日，**金礦法人李某甲與香港**投資集團(tuán)有限公司公司簽訂了股權(quán)出質(zhì)合同，李某甲將其名下的**公司百分之百股權(quán)質(zhì)押給了香港**投資集團(tuán)有限公司公司，質(zhì)押期限三年，并到烏拉特中旗市場監(jiān)督管理局進(jìn)行了股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記。張某某及香港**投資集團(tuán)有限公司公司一直在辦理融資及聯(lián)系財務(wù)監(jiān)理公司期間。2019年7月18日，李某甲在未解除與香港**投資集團(tuán)有限公司簽訂的融資合同書及撤銷公司股權(quán)質(zhì)押工商登記和解除與張某某間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況下，經(jīng)中介人曹某某介紹，李某甲隱瞞已轉(zhuǎn)讓給張某某即質(zhì)押給香港**投資集團(tuán)有限公司的事實(shí)，將**金礦公司股權(quán)以4500萬元的價格轉(zhuǎn)讓給徐某某，雙方在烏拉特中旗**飯店簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議徐某某，安排公司陳某某從柞水等地匯款給李某甲及李某甲之子李某丙，轉(zhuǎn)讓費(fèi)520萬元，自7月18日至27日，李某甲將收到的500萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)給其子李某丙兩筆705700元，付給曹某某介紹費(fèi)20萬元，轉(zhuǎn)給任某某73000元，轉(zhuǎn)移到其兒媳楊某乙和賬戶200萬元。后分別定期轉(zhuǎn)存到兩個孫子李某丁、李某戊名下。轉(zhuǎn)進(jìn)其名下的一張建行卡30萬元，個人消費(fèi)支出5萬余元，還剩余資金160萬余元。同年7月27日，徐某某公司工程師嚴(yán)某某在互聯(lián)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)李某甲已將**金礦公司股權(quán)質(zhì)押給了香港**投資集團(tuán)有限公司公司。隨后找李某甲要求解除轉(zhuǎn)讓協(xié)議，退還預(yù)交轉(zhuǎn)讓費(fèi)520萬元，李某甲稱錢已花費(fèi)，拒不退還已交轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

曹某某在介紹李某甲與徐某某進(jìn)行**金礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程中，編造其親戚是邊防領(lǐng)導(dǎo)，給李某甲做工作，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格壓到4500萬元，為徐某某省去500萬元，需要感謝此人的虛假事實(shí)，騙取徐某某人民幣30萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為柞水縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

扣押涉案款3458000元已返還被害人徐某某。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向商洛市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柞水縣人民法院提起自訴。

柞水縣人民檢察院

??????????????????????????2020年10月29日