湖南省嘉某某人民檢察院

不起訴決定書

嘉檢刑檢刑不訴〔2020〕33號

被不起訴人李某甲，男，漢族，1984年**月**日出生，公民身份號碼4310031894********，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)五里**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省郴州市北湖區(qū)**村小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被郴州市公安局刑事拘留，2019年7月6日被郴州市公安局取保候?qū)彛?020年9月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人：無。

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向移送本院審查起訴。期間因部分事實不清、證據(jù)不足，退回嘉某某公安局補充偵查一次（自2020年9月27日至10月27日）

嘉某某公安局移送審查起訴認定：

2018年初，被不起訴人李某甲先后在郴州市**甲公司、郴州市**乙公司從事“套路貸”活動，介紹他人到公司貸款獲利，并協(xié)助催收工作，共獲取酬勞28800元。李某甲等人以公司名義對外宣傳“低息、無抵押、無擔保、放款快”，以吸引被害人到公司借款，并誘使被害人簽訂虛高的借款合同，然后收取所謂的“服務(wù)費、平臺管理費、押金”等費用，使得被害人實際到手的錢少于借款合同約定的借款金額，但被害人卻必須按借款合同上約定的借款金額償還。如被害人不按期償還，便利用各種不當?shù)姆绞竭M行滋擾，逼迫被害人還債，以達到非法占有被害人財物的目的。經(jīng)查，李某甲等人以**甲公司、**乙公司名義通過“套路貸”詐騙財物共涉及被害人數(shù)十人，其中被害人黃某甲、李某乙、雷某某、楊某某共計被騙25000元。

被不起訴人李某甲在**乙公司任職期間，針對黃某甲所欠款項進行了催收，為“套路貸”詐騙金額的實現(xiàn)起了關(guān)健作用，對黃某甲不斷壘高債務(wù)也起到了推動作用。

2、2018年8月17日，鄧某某介紹被害人黃某乙到被不起訴人李某甲借錢。李某甲與黃某乙約定，黃某乙向李某甲借款31200元，還款7天一期，總共20期，每期1560元，總共還31200元，并讓黃某乙以金器作抵押。后，李某甲只通過微信轉(zhuǎn)賬16000元給黃某乙。至2018年9月13日黃某乙實際還給李某甲21680元。

3、2018年12月14日，鄧某某介紹被害人龍某某到被不起訴人李某甲處借錢，李某甲與龍某某約定，龍某某向李某甲借款28400元，還款7天一期，總共15期，每期1894元，共計還款28410元。后李某甲只通過微信轉(zhuǎn)賬給龍某某16000元，其余12400元未支付，但龍某某實際還款卻是28410元。

4、2019年3月31日，鄧某某介紹被害人龍某某到被不起訴人李某甲處借款。李某甲與龍某某約定，龍某某在李某甲處借39000元，7天為一期，總共20期，每期1950元，共計還款39000元。后，李某甲通過微信只轉(zhuǎn)賬給龍某某20000元。龍某某還了8期共15600元后，李某甲被公安機關(guān)抓獲。

現(xiàn)經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為嘉某某公安局尚未查明被不起訴人李某甲是否有伙同他人以**甲公司、**乙公司的名義通過“套路貸”的方式詐騙他人財物的，或者李某甲是否以個人名義假借民間借貸之名，利用“套路貸”的方式，誘使黃某乙、龍某某寫下借條，并通過虛增借貸金額形成虛假債權(quán)債務(wù)，以達到非法占有被害人財物的目的。為此，嘉某某公安局認定被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對被不起訴人李某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

嘉某某人民檢察院　　

2020年11月27日