浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

甌檢公訴刑不訴〔2019〕150號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123291995********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地陜西省留壩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2016年12月19日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2016年12月19日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2017年12月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2017年11月27日向溫州市龍灣區(qū)人民檢察移送審查起訴，該院于2017年12月5日將該案移送本院審查起訴。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年1月19日至2月12日）；延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年1月6日至1月20日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年12月12日，王某甲（已被判刑）與邵某某、鄭某甲合伙成立杭州**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），王某甲擔(dān)任法定代表人，主管公司所有事務(wù)，邵某某、鄭某甲不參與公司日常管理。2015年10月至2016年11月期間，王某甲組織公司員工以淘寶代運(yùn)營(yíng)名義對(duì)全國(guó)多地（含溫州市甌海區(qū)）的600余名被害人實(shí)施詐騙。

**公司分為推廣、銷售、運(yùn)營(yíng)三個(gè)部門，各部門在詐騙過程中承擔(dān)不同的作用。

推廣部承擔(dān)將被害人與銷售人員相連接的職責(zé)，是**公司實(shí)施詐騙的第一步。推廣部工作人員儲(chǔ)某某、江某某（均另案處理）等人利用詐騙得來的資金，以**公司合法外衣作掩飾，通過微信公眾號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)有針對(duì)性地投放虛假?gòu)V告，利用這些公眾平臺(tái)的影響力推廣**公司的“淘寶代運(yùn)營(yíng)”業(yè)務(wù)。被害人通過掃描廣告上的二維碼等方式與**公司銷售人員取得聯(lián)系，洽談購(gòu)買服務(wù)套餐事宜。

銷售部在公司內(nèi)承擔(dān)具體實(shí)施詐騙的職責(zé)。銷售部下設(shè)銷售經(jīng)理、銷售組長(zhǎng)、銷售員工。銷售經(jīng)理唐某某（已被判刑）負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)銷售人員，管理銷售部；銷售組長(zhǎng)馬某甲、梅某某、呂某某（均已被判刑）等人分組管理銷售人員，對(duì)銷售人員的詐騙活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)；被不起訴人劉某甲伙同鄭某乙、吳某某、胡某某、凌某某、龔某某、馬某乙、李某甲、徐某某、張某某、陳某甲、袁某甲、周某某、王某乙、李某乙（均另案處理）與范某某、韋某某、劉某乙（均已被判刑）等人先后在公司擔(dān)任銷售人員。銷售人員入職后，**公司發(fā)放詐騙使用的話術(shù)（詐騙聊天范本），下發(fā)公司專門實(shí)施詐騙的微信工作賬號(hào)等，讓銷售人員在較短的時(shí)間內(nèi)掌握詐騙的方法。銷售人員通過工作微信號(hào)，發(fā)布虛假的文字廣告、加盟客戶銷量圖等圖片，擾亂被害人的判斷能力，采用專門話術(shù)對(duì)那些不熟悉電商經(jīng)營(yíng)、或是急需電商經(jīng)營(yíng)配套服務(wù)的被害人實(shí)施詐騙，引誘其購(gòu)買**公司的服務(wù)套餐，并通過簽訂服務(wù)合同的形式騙取被害人財(cái)物；部分銷售人員采用“假拍”（偽裝成真實(shí)客戶到被害人淘寶店鋪內(nèi)下單，讓被害人誤以為店鋪產(chǎn)生真實(shí)訂單）的方式，進(jìn)一步引誘被害人購(gòu)買升級(jí)服務(wù)套餐，以騙取更多的錢財(cái)。王某甲對(duì)銷售人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，以詐騙金額的多少分層次設(shè)立提成；銷售組長(zhǎng)在自身銷售業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，可以從銷售組員的業(yè)績(jī)中獲取提成。

運(yùn)營(yíng)部主要負(fù)責(zé)詐騙得手后穩(wěn)住、拖延被害人，為銷售人員實(shí)施進(jìn)一步詐騙提供條件。運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人高某某（已被判刑）從阿里巴巴批發(fā)網(wǎng)站上尋找一件代發(fā)的工廠（**公司的實(shí)際貨源），偽裝成**公司有大量?jī)?yōu)質(zhì)貨源的假象，同時(shí)負(fù)責(zé)“刷單”（即采用虛假交易的方式提升被害人店鋪的信譽(yù)）、安撫投訴的被害人，留意有升級(jí)需求的被害人并將信息反饋給銷售人員；售后人員江某某、袁某乙負(fù)責(zé)上架貨物，王某丙、謝某某負(fù)責(zé)美工裝修，讓被害人誤以為**公司確有在為淘寶網(wǎng)店進(jìn)行代運(yùn)營(yíng)。

經(jīng)查，截至2016年11月8日，被不起訴人李某甲參與詐騙108160元。案發(fā)后，被不起訴人李某甲到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、身份證明材料、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、工商登記信息、公司成立相關(guān)資料、微信、QQ聊天記錄、微信相冊(cè)截圖、微信公眾號(hào)廣告截圖、廣告文案、套餐內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)銷售代銷商協(xié)議書、扣押決定書、扣押清單、銷售業(yè)績(jī)提成明細(xì)等；

2.證人證言：證人邵某某、龐某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人曾某某、王某丁、陳某乙、蘇某某等170人的陳述；

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人李某甲及同案犯王某甲、唐某某、梅某某、呂某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銷售人員業(yè)績(jī)表、話術(shù)、虛假宣傳圖片、員工信息登記表、虛假訂單表格等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)規(guī)定的行為，因系從犯，具有自首情節(jié)，且已退贓，決定對(duì)李某甲不起訴。

扣押的涉案款物依法退還被害人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向溫州市甌海區(qū)人民法院提起自訴。

溫州市甌海區(qū)人民檢察院

2019年6月24日