江蘇省宜興市人民檢察院

不起訴決定書

宜檢刑不訴〔2020〕294號

被不起訴人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5134261997********，漢族，初中文化，現在**廠工作，住江蘇省張家港市**公寓（戶籍地四川省會東縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被不起訴人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月19日被江陰市公安局取保候審，2020年11月5日被本院取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪于2020年8月25日向江陰市人民檢察院移送審查起訴，因對本案不具有管轄權，江陰市人民檢察院于2020年11月3日向本院移送。本院受理后，于2020年11月5日已告知被不起訴人李某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經本院依法審查查明：

2017年6月份，鄭某某（另案處理）在河北省加入“上海**有限公司”網絡犯罪團伙；2018年1月，閆某某（另案處理）在河北省加入該網絡犯罪團伙，兩人伙同詐騙團伙其他成員利用QQ、微信等互聯網聊天工具從事網絡詐騙活動，先后在河北省涿州市、高碑店市等地，以“累計投資每套2900元的‘化妝品’達一定數額后可以逐級升職，最終拿高工資發(fā)財”為誘餌拉人入伙成為公司的“業(yè)務員”，后管理、培訓、指導“業(yè)務員”通過QQ、微信等網絡聊天工具加陌生網友為好友，假裝與其談戀愛取得對方信任，后虛構“沒有路費過來見面”、“沒錢看病”、“缺生活費”、“表愛意”等理由，通過微信紅包、微信轉賬、支付寶轉賬等手段騙取被害人錢財，并將詐騙所得以“每日生活費”、“化妝品加套額度”等名義上交公司，使得自己在公司內晉升職務。該詐騙集團自上而下分別設有“總經理”、“經理”、“主任”、“主管”、“業(yè)務員”等職務，被不起訴人李某甲系“業(yè)務員”，負責在“主任”的指示下通過網絡聊天軟件具體實施詐騙。被不起訴人李某甲于2019年4月加入該詐騙團伙后擔任業(yè)務員，詐騙被害人李某乙、吳某某2人，共計騙取金額人民幣3843.54元。

2020年5月20日，被不起訴人李某甲被公安機關抓獲，其歸案后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被不起訴人李某甲向公安機關退出個人參與的全部贓款。

認定上述事實的證據如下：

1.江陰市公安局出具和調取的戶籍信息、偵破經過、接受證據材料清單、扣押決定書、扣押清單等書證；

3.被害人李某乙、吳某某等人的陳述；

4.被不起訴人李某甲等人的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認、檢查筆錄；

6.財付通科技有限公司提供的電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、如實供述、主動退贓、認罪認罰的從輕、從寬處罰情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向無錫市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向宜興市人民法院提起自訴。

宜興市人民檢察院

2020年12月3日