浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江檢一部刑不訴〔2020〕262號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307021963********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**苑**幢**單元**室。因本案于2019年4月12日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)?，?020年4月10日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年7月以來(lái)，潘某某（另案處理）在深圳注冊(cè)成立前**電子商務(wù)有限公司，通過(guò)運(yùn)營(yíng)**電商平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，從中獲取錢財(cái)、嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

2016年7月5日，被不起訴人李某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)成為**平臺(tái)會(huì)員，同時(shí)使用其家屬的身份信息注冊(cè)會(huì)員，并將**鏈接分享給其親屬或者朋友，通過(guò)推廣宣傳該電子商務(wù)平臺(tái)，發(fā)展下屬會(huì)員，用于獲利及提升會(huì)員等級(jí)和銷售等級(jí)。至案發(fā)前，被不起訴人李某甲的會(huì)員等級(jí)為鉆石級(jí)、銷售等級(jí)為全球銷售副總裁，會(huì)員ID為1380203899，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第20層，下線層數(shù)（含本人）有28層，下線會(huì)員（含本人）有141116個(gè)，直推會(huì)員數(shù)8個(gè)（包括蔡某某、包某某、吳某某、俞某某、童某某、費(fèi)某某、宗某某、徐某某），獎(jiǎng)勵(lì)金額共計(jì)104048.36美元，提現(xiàn)共計(jì)8000美元。

案發(fā)后，被不起訴人李某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后已退還贓款人民幣56000元（8000美元）。

上述事實(shí)，由偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)證明：

1.被不起訴人李某甲的供述，證明其注冊(cè)成為**會(huì)員，會(huì)員等級(jí)是鉆石，銷售等級(jí)是全球副總裁。其直接下線為包括包某某、吳某某、費(fèi)某某、蔡某某、童某某等人，其在該平臺(tái)提現(xiàn)8000美元。

2.證人宗某某、童某某、費(fèi)某某、吳某某、包某某、蔡某某的證言，證明被不起訴人李某甲曾向上述證人介紹云集品，并將其放在自己下面的點(diǎn)位。**平臺(tái)的獎(jiǎng)勵(lì)是通過(guò)發(fā)展下線來(lái)升級(jí)，下線在平臺(tái)消費(fèi)可獲取提成。

3.證人潘某某的證言，證明深圳前**電子商務(wù)有限公司的運(yùn)作模式、發(fā)展會(huì)員、分紅獎(jiǎng)勵(lì)以及銷售的商品情況。

4.證人李某乙的證言、不起訴決定書，證明其曾向被不起訴人李某甲介紹云集品，后李某甲注冊(cè)成為會(huì)員。李某甲上線李某甲已被下城區(qū)人民檢察院相對(duì)不起訴的情況。

5.戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)，證明被不起訴人李某甲的身份情況以及其系主動(dòng)到案的情況。

6.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、賬戶信息、銀行流水、電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄，證明被不起訴人李某甲與謝某某、張某某、李某乙之間的轉(zhuǎn)賬情況以及被不起訴人李某甲在**平臺(tái)的消費(fèi)情況及**電子商務(wù)有限公司相關(guān)電子數(shù)據(jù)情況。

7.運(yùn)營(yíng)規(guī)則，證明深圳前**子商務(wù)有限公司2016年11月、2017年11月的銷售提成規(guī)則。

8.解除取保候?qū)彌Q定書、撤銷案件決定書，證明被不起訴人李某甲下線蔡某某的處理情況。

9.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶回執(zhí)，證明被不起訴人李某甲將贓款人民幣56000元（8000美元）打入杭州市公安局江干區(qū)分局涉案款專戶。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微：第一，被不起訴人李某甲案發(fā)后將贓款人民幣56000元（8000美元）退回，危害后果已經(jīng)彌補(bǔ)；第二，被不起訴人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首。第三，被不起訴人李某甲參與該平臺(tái)主要購(gòu)置生活用品，且其發(fā)展的下線主要為其親朋好友，系初犯、偶犯，歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度良好，主觀惡性不大。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市江干區(qū)人民檢察院

2020年7月24日