江蘇省江陰市人民檢察院

不起訴決定書

澄檢一部刑不訴〔2020〕205號

被不起訴人李某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4501211996********，壯族，大專文化，物業(yè)保安，住江蘇省蘇州市**花園宿舍（戶籍地廣西壯族自治區(qū)邕寧縣**鎮(zhèn)**村**坡**號）。被不起訴人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月5日被江陰市公安局刑事拘留，同月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲與李某乙、鐘某某、何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及各被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

李某乙、鐘某某、蒲某某、馬某某（均另案處理）于2020年5月期間，經(jīng)事先商量，共同在四川省成都市幫助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得。其中，蒲某某負(fù)責(zé)與上線對接，提供支付寶賬號、獲取款項到賬時間、接收款項的賬號，鐘某某、馬某某負(fù)責(zé)以兼職為名聯(lián)系他人提供自己的支付寶賬號及密碼，李某乙、蒲某某負(fù)責(zé)使用兼職人員的支付寶賬號、網(wǎng)商銀行賬號接收款項、轉(zhuǎn)移至上家提供的賬號。被不起訴人李某甲與何某某（另案處理）經(jīng)馬某某聯(lián)系后，明知所接收的款項系犯罪所得，仍提供自己的支付寶賬號、網(wǎng)商銀行賬號及密碼給李某乙、蒲某某，用于接收及轉(zhuǎn)移犯罪所得，二人分別獲利人民幣200余元。2020年5月29日，李某乙、鐘某某、蒲某某、馬某某共采取上述方法轉(zhuǎn)移贓款人民幣29萬余元，其中被不起訴李某甲提供的支付寶賬號共計接收并轉(zhuǎn)移人民幣23萬余元。

目前已核實到被害人25人，其中江陰市被害人1名，被騙人民幣9323元，其中9210元經(jīng)由他人賬戶先后轉(zhuǎn)入被不起訴人李某甲與何某某支付寶賬戶后被轉(zhuǎn)出。

被不起訴人李某甲歸案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集和出具的刑事案件偵破經(jīng)過、銀行卡交易明細、聊天記錄等書證；

2.證人李某乙、鐘某某、何某某的證言；

3.被害人陳某某、周某某、安某某等人的陳述；

4.被不起訴人李某甲的供述；

5.?江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳鋼不起訴。

被不起訴人李某甲如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向無錫市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江陰市人民法院起訴。

2020年12月30日