淮安市洪某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

澤檢刑一刑不訴〔2020〕52號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4110811988********，漢族，本科文化，無業(yè)，住河南省禹州市**辦**村**組。被不起訴人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被淮安市公安局洪某分局刑事拘留，同年10月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局洪某分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月3日退回淮安市公安局洪某分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月29日重新移送審查起訴。

淮安市公安局洪某分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人李某乙（另案處理）為獲取2%的報(bào)酬而受他人指使取款，犯罪嫌疑人李某乙多次找犯罪嫌疑人李某丙商量找人取款并平分報(bào)酬，犯罪嫌疑人李某丙遂讓其弟犯罪嫌疑人李某甲取款。

2018年8月30日，淮安市洪某區(qū)受害人朱某某及金湖縣受害人徐某某被騙資金共計(jì)116400元全部經(jīng)一級(jí)卡62366828700********流入****支付服務(wù)有限責(zé)任公司的商戶“****”，其中43240元于2018年8月30日15時(shí)20分轉(zhuǎn)入交通銀行62226241500********（戶名：張某甲），另其中24500元于2018年8月30日15時(shí)58分轉(zhuǎn)入浦發(fā)銀行6217914********（戶名：張某乙）。張某甲的交通銀行卡中的20000元被犯罪嫌疑人李某甲于2018年8月30日15時(shí)38分轉(zhuǎn)入張某甲工行卡62220217080********（被犯罪嫌疑人李某甲于當(dāng)日下午16時(shí)38分許在禹州工行ATM機(jī)取出），其中3200元被犯罪嫌疑人李某甲轉(zhuǎn)入郭某某郵儲(chǔ)銀行卡62179950300********（后被其于當(dāng)日下午17時(shí)01分許在郵儲(chǔ)銀行禹州東區(qū)營業(yè)所ATM機(jī)取出），其余20000元被犯罪嫌疑人李某甲于當(dāng)日下午16時(shí)52分許于交通銀行禹州支行取出；張某乙的浦發(fā)銀行卡中的20000元被犯罪嫌疑人李某甲于2018年8月30日16時(shí)45分許在浦發(fā)銀行許昌支行ATM機(jī)取出，另外4500元被其轉(zhuǎn)入郭某某郵儲(chǔ)銀行卡62179950300********（后被其于當(dāng)日下午17時(shí)01分許在郵儲(chǔ)銀行禹州東區(qū)營業(yè)所ATM機(jī)取出）。犯罪嫌疑人李某甲將錢取出后將現(xiàn)金交給李某丙，再由犯罪嫌疑人李某丙交給李某乙，最后由李某乙交給其上線。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為淮安市公安局洪某分局認(rèn)定的李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向淮安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安市洪某區(qū)人民法院提起自訴。

淮安市洪某區(qū)人民檢察院

2020年5月29日