江蘇省江陰市人民檢察院

不起訴決定書

澄檢訴刑不訴〔2020〕133號

被不起訴人李某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼3501221986********，漢族，初中文化，個體賣海鮮，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**街**號。被不起訴人李某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月18日被江陰市公安局刑事拘留，同年2月16日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年2月16日被解除取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲、林某甲、鄭某某、陳某甲、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本案因案情復(fù)雜，分別于2020年4月27日、7月10日、9月12日延長審查起訴期限15日，因事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年5月11日、7月24日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局分別于2020年6月9日、8月11日重新移送審查起訴。

江陰市公安局移送審查起訴認定：

2018年上半年以來，李某乙、邱某某、陳某乙（均另案處理）等人經(jīng)事先合謀，買賣走私柴油，后招募林某甲、李某甲、陳某甲、鄭某某、林某乙等工作人員。其中林某甲負責記賬、收款；李某甲、鄭某某負責監(jiān)督指揮車輛加油；陳某甲負責門口指揮車輛進出放行；林某乙負責門口指揮車輛進出放行并提供銀行卡收油款。陳某乙等人每月支付被不起訴人林某甲、李某甲、陳某甲、鄭某某、林某乙等人高額工資人民幣7000余元，夜間出勤每次每人補貼人民幣300余元。

2019年1月12日，陳某乙、李某乙、邱某某出資370余萬元購買柴油900余噸，同時陳某乙安排林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲、林某乙等人租賃船只至上海入?？诔缑鲘u附近裝油，并于2019年1月16日將柴油運至無錫錫北碼頭以每噸人民幣4750元的價格將柴油全部銷售，并使用林某乙、陳某乙的銀行卡用于收取賣油款。當日共計銷售柴油895余噸，銷售金額人民幣420余萬元。

2019年1月11日，陳某乙、李某乙、邱某某出資450余萬元購買柴油1000余噸，同時陳某乙安排林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲等人租賃船只至上海入?？诔缑鲘u附近裝油，并于2019年1月17日將柴油運輸至江陰市周莊鎮(zhèn)王莊路28號碼頭，隨后聯(lián)系買家以每噸人民幣4500元的價格在周莊碼頭進行夜間銷售，當日共計銷售柴油146余噸，銷售金額人民幣63余萬元，其中林某乙的銀行卡收款人民幣18萬余元，后在銷售柴油過程中被當場查獲。當場查扣柴油630余噸，經(jīng)江陰市市場監(jiān)督管理局檢測，該批柴油的閃點為55℃。

????經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為江陰市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)不足以證實被不起訴人李某甲明知柴油系犯罪所得而幫助銷售，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲存疑不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???????????????????????????????????江陰市人民檢察院

2020年9月22日