揭陽(yáng)市人民檢察院

不起訴決定書

揭檢公訴刑不訴〔2018〕1號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405271972********，漢族，初中文化，住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)之**。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年3月1日被揭西縣公安局刑事拘留；?2018年3月13日被揭西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年5月9日向揭西縣人民檢察院移送審查起訴，揭西縣人民檢察院于2018年5月11日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法訊問(wèn)被不起訴人并告知其委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，告知被害人及其近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。本案于2018年3月5日、8月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，4月17日、10月8日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。期間，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。????

經(jīng)本院依法審查查明：2015?年?4?月至2017年12月，同案人林某甲伙同王某甲（均已起訴）在明知投資飲料跨區(qū)域“炒貨”不可能獲得高額利潤(rùn)的情況下，向親友及社會(huì)人員宣傳?“炒貨”可以獲得高額利潤(rùn)，虛構(gòu)資金用途，以相當(dāng)于月息8%至40%不等的高額回報(bào)引誘同案人王某乙等人（已起訴）向社會(huì)公眾募集資金。其中，王某乙以高額回報(bào)為誘餌拉攏李某甲等3人進(jìn)行投資，吸收資金460000.00元。李某甲投資“炒貨”15萬(wàn)元并非法獲利3.55萬(wàn)元，其到案后謊稱與王某乙資金來(lái)往是借款，之后如實(shí)供述并如數(shù)退贓。

本院認(rèn)為，李某甲的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

扣押的涉案款物3.55萬(wàn)元及同案人林某甲等集資詐騙、非法吸收公眾存款涉案款物，一并由揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向揭陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起自訴。

2018年11月22日