河北省景縣人民檢察院

不起訴決定書

景檢公訴刑不訴〔2020〕30號

被不起訴人李某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5328231975********，漢族，初中，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣，住云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣**農(nóng)場**分場**隊**幢**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)景縣檢察院批準，于2019年8月23日被景縣公安局逮捕。

本案由景縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日補查重報。

景縣公安局移送審查起訴認定：

2018年以來，犯罪嫌疑人李某辛（在逃）、鄧某某（在逃）、左某某（在逃）在緬甸境內(nèi)組織多人，利用“網(wǎng)易理財”等賭博軟件，通過微信、QQ等方式添加被害人，以交友、婚戀等手段，博取被害人信任，隨后告知被害人可以下載“網(wǎng)易理財”等手機軟件，通過手機軟件猜大小等虛假賭博手段，讓被害人產(chǎn)生錯誤認識，通過被害人銀行卡向嫌疑人指定銀行卡（為逃避公安偵查，都通過網(wǎng)上購買等非法手段獲取的銀行卡）匯款以上分充錢（錢款實際直接匯入，上分手段為嫌疑人自行修改為對應數(shù)額，沈某某負責給詐騙團伙上分），在被害人申請?zhí)岈F(xiàn)時，嫌疑人告知必須繼續(xù)充升級為高級會員后才能提現(xiàn)，最終在被害人將大額錢款匯入對方賬號后，多次申請?zhí)岈F(xiàn)無果后，嫌疑人將被害人聯(lián)系方式拉黑，該手段俗稱“殺豬盤”。嫌疑人錢款到賬后，會通過非法手段獲取的銀行卡由李某辛、鄧某某、左某某等人將錢款進行分級轉移到“車手”（境內(nèi)取款人李某丙、劉某某、鐘某某、周某乙、李某己、周某甲、吳某某、雷某某、薛某某、鄒某某、王某甲、李某丁、王某丙、李某戊、李某甲、李某乙、王某丁、王某乙、魏某某）的銀行卡，再由“車手”將贓款在深夜及凌晨等非常規(guī)時間進行取現(xiàn)?！败囀帧鲍@利分兩種方式，一種為固定工資每月5000至8000元，一種為取現(xiàn)一萬提成10元。由團伙成員中核心人員李某庚（李某辛之子）將贓款進行集中收集，最后由中緬邊境運款人王某甲、薛某某、鄒某某、左某某（每運一次非法獲利800元左右）將贓款通過打洛口岸等途徑運輸?shù)骄挼榫硟?nèi)的李某辛、鄧某某等人手中。本案中李某辛（在逃）、鄧某某（在逃）、左某某（在逃）為團伙中核心成員，負責組織境外電信詐騙團伙進行“網(wǎng)易理財”等詐騙軟件的操作，以及通知境內(nèi)“車手”（李某丙、劉某某、鐘某某、周某乙、李某己、周某甲、吳某某、雷某某、薛某某、鄒某某、王某甲、李某丁、王某丙、李某戊、李某甲、李某乙、王某丁、王某乙、魏某某）進行取現(xiàn)，李某庚負責組織中國境內(nèi)所有“車手”取現(xiàn)后對贓款進行打包轉運，交給中緬邊境的王某甲、薛某某、鄒某某、左某某等人，將贓款運出境外。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為景縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月20日