海南省文昌市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

文檢公訴刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221982********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，住海南省文昌市**鎮(zhèn)**房，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月30日被文昌市公安局刑事拘留，于2019年6月5日被文昌市公安局取保候?qū)彛?2019年7月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人羅長(zhǎng)立，海南凱志律師事務(wù)所律師。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月28日至9月26日，自2019年11月8日至12月5日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查期限三次（自2019年8月16日至8月30日，自2019年10月27日至11月10日，自2020年1月6日至1月20日）。

文昌市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016?年11?月27?日，同案犯伍某甲（已起訴）伙同被不起訴人李某甲和何某某、陳某某、李某乙、許某某（均另案處理）商定經(jīng)營(yíng)電子游戲機(jī)行業(yè)，并在文昌市**鎮(zhèn)**茶店對(duì)面處開(kāi)設(shè)經(jīng)營(yíng)**娛樂(lè)園，主營(yíng)游戲性質(zhì)的游戲機(jī)，同時(shí)為了獲取高額利潤(rùn)，把具有賭博性質(zhì)的發(fā)財(cái)機(jī)和打鳥(niǎo)機(jī)共六部賭博機(jī)混在一起經(jīng)營(yíng)。為逃避打擊而后將賭博性質(zhì)的發(fā)財(cái)機(jī)和打鳥(niǎo)機(jī)搬至**娛樂(lè)園四樓經(jīng)營(yíng)。2016?年12?月份開(kāi)始，被不起訴人李某甲由同案犯伍某甲、陳某某聘請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)工作，主要負(fù)責(zé)**娛樂(lè)園的財(cái)物管理工作，每周到**娛樂(lè)園三至四次，收集由同案犯伍某甲、許某某提供的支出收入流水賬數(shù)據(jù)于每月的16?日進(jìn)行登記制表，并通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給伍某甲。通過(guò)調(diào)取同案犯伍某甲的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，自2016?年12?月10?日至2018?年12?月18?日，被不起訴人李某甲共向同案犯伍某甲轉(zhuǎn)賬40?筆，轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)2269895?元人民幣。根據(jù)馮某某、伍某乙的陳述，**娛樂(lè)園四樓進(jìn)注賭博機(jī)場(chǎng)所后，馮某某就持有其一銀行卡為四樓賭博場(chǎng)所進(jìn)行資金的周轉(zhuǎn)。在四樓賭博場(chǎng)所上班的服務(wù)員到下班時(shí)會(huì)將每日結(jié)余款項(xiàng)通過(guò)微信轉(zhuǎn)給馮某某，馮某某收到四樓賭博場(chǎng)所的收入后就會(huì)將賭場(chǎng)收入的資金通過(guò)微信轉(zhuǎn)給許某某。通過(guò)核實(shí)，馮某某持有該卡在四樓賭場(chǎng)開(kāi)業(yè)至關(guān)閉期間，共轉(zhuǎn)入金額共計(jì)人民幣893335?元。另?yè)?jù)馮某某的陳述，與其輪班的伍某乙個(gè)人也同樣持有一張銀行卡負(fù)責(zé)微信轉(zhuǎn)賬用的，形式也是由四樓服務(wù)員在下班時(shí)將四樓賭博的收入通過(guò)微信轉(zhuǎn)給伍某乙，伍某乙最后再通過(guò)微信將四樓賭博的收入轉(zhuǎn)給許某某，據(jù)此通過(guò)分析得出，**娛樂(lè)園賭博機(jī)場(chǎng)所所產(chǎn)生的收入為約178?萬(wàn)元。陳某某、李某乙共分配違法所得約40?萬(wàn)元，同案犯伍某甲、何某某和許某某各分配違法所得約20?萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為文昌市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

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??檢??察??官：陳遠(yuǎn)如

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2020年1月19日