四川省青神縣人民檢察院

不起訴決定書

青檢訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623291994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月17日被青神縣公安局刑事拘留；于2019年5月1日被青神縣公安局取保候審；于2019年9月6日被本院重新取保候審。

本案由青神縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某乙等14人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴；以李某丙等13人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限二次，依法退回公安機關補充偵查二次。

2019年12月23日，為便于案件處理，我院從李某乙等14人組織、領導傳銷活動案中拆分出李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案另案審查起訴；同日，我院從李某丙等13人組織、領導傳銷案中拆分出李某丙、張某某、李某甲、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案另案審查起訴。因案件具有關聯(lián)性，本院于同日將李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案與李某丙、張某某、李某甲、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案并案審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年11月左右，深圳市**信息科技有限公司（以下簡稱“**公司”）及李某丙（另案處理）按照與杭州**區(qū)塊鏈有限公司（以下簡稱“**公司”）的約定，在**公司新比特交易平臺（XBTC交易所）上線運行BHB虛擬幣（以下簡稱“BHB”）交易。同年12月，**公司派駐李某丁（另案處理）等人到**公司監(jiān)管BHB交易。**公司及李某丙接受**公司要求，為BHB三層分紅傳銷模式植入新比特交易平臺提供信息技術支持。按照**公司及李某丙的安排，由張某某（另案處理）為新比特交易平臺BHB交易提供量化機器人維護，并通過修改BHB交易K線圖，虛造BHB交易數(shù)據(jù)；由黃某某（另案處理）將BHB三級分紅傳銷模式植入新比特交易平臺并不斷對其進行測試和完善；由被不起訴人李某甲為新比特交易平臺提供技術維護；由李某乙為新比特交易平臺提供客戶服務。經(jīng)**軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所對送檢的新比特交易所（場內(nèi)交易）存儲數(shù)據(jù)鑒定，參與BHB交易傳銷活動用戶層級數(shù)18層，用戶人數(shù)7967人，傳銷資金數(shù)額累計人民幣86511967.3425元【10941570.29個USDT（市值約人民幣65649421.74元）、16845.16883個ETH（市值約人民幣16845168.83元）、160.6950709個BTH（市值約人民幣4017376.7725元）】。

2019年4月11日，被不起訴人李某甲在深圳市南山區(qū)大新時代大廈505號被公安機關抓獲歸案。

本院認為，被不起訴人李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月13日