貴州省仁某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

仁懷檢刑不訴〔2021〕56號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301995********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因吸食毒品，于2013年5月6日被仁某某公安局行政拘留十五日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日被仁某某公安局取保候?qū)?/span>，經(jīng)本院于2021年2月9日決定，次日被仁某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年2月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年2月9日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年8月份以來(lái)，趙某某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)阿某某（未到案）、楊某甲（另案處理）等人，將自己之前辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡以1200元的價(jià)格賣(mài)給楊某甲等人用于購(gòu)買(mǎi)比特幣（洗錢(qián)），且為了獲取好處費(fèi)介紹了羅某某、夏某某、王某某、楊某乙辦理銀行卡以700元至1200元的價(jià)格賣(mài)給楊某甲等人洗錢(qián)使用；楊某乙將自己之前辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡賣(mài)給楊某甲使用，并介紹了李某甲、周某某辦理銀行卡賣(mài)給趙某某等人使用。趙某某共獲利5000余元，楊某乙共獲利1000余元。

楊某乙于2020年5月20日辦理，后賣(mài)給趙某某等人使用的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62133611999********賬戶(hù)2020年09月23日共進(jìn)賬237154.81元。

趙某某于2018年8月27日辦理，于2020年8月27日交給楊某甲等人使用的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62284811990********賬戶(hù)2020年08月27日共計(jì)進(jìn)賬101982元，且關(guān)聯(lián)到被詐騙的款項(xiàng)；其中，2020年08月27日-09月02日，被害人戴某某被人以其名下電話(huà)號(hào)碼、銀行賬戶(hù)會(huì)被加入黑名單和涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙為由騙取169496.69元，有5000元流入該賬戶(hù)；2020年8月27日，被害人鄧某某被他人冒充公安民警以其涉嫌洗錢(qián)犯罪需要對(duì)其進(jìn)行資金核查、交保障金為由騙取99998元，有41698元流入該賬戶(hù)；2020年8月27日，被害人馮某某被以為其辦理取消紀(jì)梵希會(huì)員的方式詐騙12000元，有6000元流入該賬戶(hù)；2020年8月27日，被害人萬(wàn)某某被人以其被誤點(diǎn)為紀(jì)梵希代理商需要取消為由騙取3200元錢(qián)，全部流入該賬戶(hù)。

楊某乙為趙某某找的開(kāi)卡人周某某于2020年10月09日辦理的中國(guó)建設(shè)銀行62170071100********賬戶(hù)2020年10月09日共計(jì)進(jìn)賬646787.05元，且關(guān)聯(lián)到被詐騙的款項(xiàng)；2020年10月8日至10月21日，被害人李某乙被他人冒充公安民警以其涉嫌洗黑錢(qián)案件的方式騙取人民幣599920元，其中179300元流入該賬戶(hù)；2020年10月9日被，被害人何某某被人以冒充淘寶客戶(hù)為其取消收費(fèi)業(yè)務(wù)的方式騙取67800元，其中20800元流入該賬戶(hù)；2020年10月9日，被害人楊某丙被人冒充公檢法工作人員以其涉嫌洗黑錢(qián)需要調(diào)查其資金的方式騙取人民幣117957.8元，其中19400元流入該賬戶(hù)；2020年10月10日，被害人章某某被人冒充公安民警以其涉嫌洗黑錢(qián)為由，通過(guò)ATM存款、手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式詐騙134106元，其中49911元流入該賬戶(hù)。

楊某乙為趙某某找的開(kāi)卡人員李某甲于2020年10月11日辦理的中國(guó)銀行卡62166928000********轉(zhuǎn)入涉案交易金額355586元，且關(guān)聯(lián)到被詐騙的款項(xiàng)。其中，2020年10月12日，在河南省的被害人劉某某被他人以解除銀行卡被凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)為由詐騙32000元，有10000元流入該賬戶(hù)。同日，在江蘇省連云港市的被害人李某丙被他人以其涉嫌刑事案件、其銀行卡要被凍結(jié)為由詐騙60000元，有29988元流入該賬戶(hù)。同日，在四川成都的被害人丁某某被他人以涉嫌詐騙需進(jìn)行金融調(diào)查為由詐騙24700元，有17697元流入該賬戶(hù)。同日，在四川省瀘州市的被害人陳某某被他人以其涉嫌刑事案件為由詐騙124500元，有50001元流入該賬戶(hù)。同日，在廣東省的被害人賈某某他人以唯品會(huì)客服為其取消代理為由詐騙46000元，全部流入該賬戶(hù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供銀行予以幫助進(jìn)行支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯，僅涉及1套銀行卡的提供等情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向遵義市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向仁某某人民法院提起自訴。

貴州省仁某某人民檢察院

2021年3月4日

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