準(zhǔn)格爾旗人民檢察院

不起訴決定書

準(zhǔn)檢公訴刑不訴〔2019〕45號

被不起訴人李某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1201011957********，漢族，專科文化，原北京**文化傳播有限公司**，住北京市東城區(qū)**街**號**公寓**樓**號(戶籍所在地天津市和平區(qū)**道**號)。因涉嫌合同詐騙罪，2018年6月14日被準(zhǔn)格爾旗公安局刑事拘留，同年6月28日被準(zhǔn)格爾旗公安局取保候?qū)彛?019年6月27日被準(zhǔn)格爾旗人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由準(zhǔn)格爾旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月8日、2019年10月23日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月8日、2019年11月23日補查重報。本院于2019年7月25日、2019年10月9日、2019年12月24日延長審查起訴期限。

準(zhǔn)格爾旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2010年9月,馬某某通過李某甲得知位于北京市東城區(qū)**街**號的北京**公寓底商出售,其有購買意向,經(jīng)協(xié)商,馬某某決定通過李某甲購買該底商,并約定先付1000萬元訂金。2010年9月15日,馬某某在內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)通過達(dá)拉特旗萬通房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的對公賬戶向李某甲指定的其妻子李某乙賬號為6222080200********的工商銀行賬戶匯款1000萬元。2010年9月21日,李某甲以其和李某乙共同經(jīng)營的北京**文化傳播有限公司與**公寓所有者福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司簽訂《購買**公寓底商意向書》協(xié)議約定由北京**文化傳播有限公司以2.03億元的價格購買福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司持有的**公寓底商(轉(zhuǎn)讓單價為28000元/平方米,總建筑面積7255.7平方米),并約定在2010年12月底之前完成全部款項支付,如違約將不退還購房定金。2010年9月26日,李某甲向福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司支付購房訂金500萬元。福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司在簽訂意向書后不斷催促北京**文化傳播有限公司按約定支付剩余購房款,而李某甲沒有積極告知馬某某要支付剩余購房款的情況,還以福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司的負(fù)責(zé)人回日本暫時不能辦理相關(guān)手續(xù)為由推托。后馬某某因沒能及時購買成**公寓底商要求李某甲退還購房訂金,2010年12月左右,李某甲退還給馬某某500萬元。2012年11月5日,李某甲、李某乙代表北京**文化傳播有限公司與福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司簽訂《協(xié)助**公寓底商銷售的補償協(xié)議》,協(xié)議約定福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司歸還支付北京**文化傳播有限公司之前購買**公寓底商所支付的500萬元訂金。2012年11月8日,福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司退回北京**文化傳播有限公司民生銀行對公賬戶內(nèi)500萬元購房訂金,退還的訂金隨即轉(zhuǎn)入李某乙個人在民生銀行的賬戶,再由李某乙個人賬戶歸還了其在民生銀行的個人貸款。經(jīng)馬某某多次催要,李某甲退還馬某某50萬元,剩余450萬元訂金李某甲在其經(jīng)營的北京**文化傳播有限公司已經(jīng)收到退還訂金的情況下還一直以福建聯(lián)迪咨訊科技有限公司未退還訂金為由拒絕給馬某某退還,后李某甲離開北京、更換聯(lián)系方式,馬某某一直無法聯(lián)系到李某甲。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為準(zhǔn)格爾旗公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不能證實被不起訴人李某甲的行為涉嫌合同詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鄂爾多斯市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向準(zhǔn)格爾旗人民法院提起自訴。

準(zhǔn)格爾旗人民檢察院

2019年12月27日